Mỹ trừng phạt BitBank vì liên quan mạng lưới né lệnh trừng phạt Iran

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 17 đã đưa sàn giao dịch tiền mã hóa BitBank vào danh sách trừng phạt vì liên quan mạng lưới né lệnh trừng phạt của Iran. Động thái này nằm trong 'Chiến dịch Trục xuất Kinh tế' (Operation Economic Outcast) nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Iran dưới chính quyền Tổng thống Trump.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết BitBank là một phần trong hạ tầng né lệnh trừng phạt dựa trên tài sản kỹ thuật số do doanh nhân tài chính Iran Babak Zanjani xây dựng. Danh sách trừng phạt cũng bao gồm công ty phát triển phần mềm của BitBank là Pishgtaaz Simorgh Electronic Trading Company, cùng các đồng minh của Zanjani gồm Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein và Seyed Adel Heidari.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tháng 6 và tháng 7, Zanjani đã sử dụng BitBank để chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin(BTC) cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Cơ quan này cũng cho biết từ tháng 6, Cơ quan Dịch vụ Hàng hải Hormuz Safe đã chuyển các khoản thanh toán cho chính quyền Iran thông qua BitBank.