7 người bị bắt tại UAE và Thụy Điển vì nghi rửa tiền bằng tiền mã hóa

Nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thụy Điển đã bắt giữ 7 người bị nghi liên quan đến một mạng lưới rửa tiền quốc tế bằng tiền mã hóa, với số tiền khoảng 7,1 triệu USD (khoảng 9,8 tỷ won).

Bộ Nội vụ UAE cho biết trong thông báo ngày 17 rằng nước này đã bắt giữ tại UAE người đứng đầu một tổ chức mang quốc tịch Thụy Điển, đối tượng bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ. Cảnh sát Thụy Điển cho biết đã bắt giữ 6 thành viên khác của cùng mạng lưới tại Thụy Điển.

Cảnh sát Thụy Điển cho biết mạng lưới này đã xử lý khoảng 70 triệu krona Thụy Điển (tương đương khoảng 7,1 triệu USD) trong 10 tháng. Tiền mã hóa được sử dụng để chuyển tiền mặt có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội cho các tổ chức tội phạm khác.

Qua việc truy vết giao dịch tiền mã hóa và phân tích bằng chứng kỹ thuật số, cảnh sát Thụy Điển cho biết đã phát hiện dấu hiệu liên kết tài chính giữa mạng lưới này với tội phạm có tổ chức và các vụ án nghiêm trọng, trong đó có hoạt động giết người thuê.