Hai người đàn ông ở Anh lĩnh 12 năm tù vì lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hơn 29 tỷ đồng

Hai người đàn ông ở Anh lĩnh tổng cộng 12 năm tù vì tội lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Hai người đàn ông tại Vương quốc Anh đã bị kết án tổng cộng 12 năm tù giam do liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới khoảng 29 tỷ đồng. Những kẻ phạm tội đã giả mạo các cơ hội đầu tư và sử dụng nhiều thủ đoạn qua điện thoại để dụ dỗ nạn nhân, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thực chất là một âm mưu lừa đảo bài bản.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) công bố ngày 21 (giờ địa phương), Tòa án Trung tâm Thủ đô London đã tuyên phạt Raymondip Bedi 5 năm 4 tháng tù và Patrick Mavanga 6 năm 6 tháng tù. Cả hai đã thừa nhận tội danh lừa đảo và các hành vi liên quan từ tháng 11 năm ngoái.

Trong tuyên bố chính thức, ông Steve Smart – đồng Giám đốc điều hành của FCA – nhấn mạnh: “Các bị cáo đã cố tình lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng toàn bộ hệ thống mà họ dựng lên chỉ là một màn kịch được tính toán kỹ lưỡng nhằm đánh lừa và chiếm đoạt tiền.”

Từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Bedi và Mavanga đã tiếp cận ít nhất 65 nhà đầu tư, giới thiệu các trang web đầu tư trông có vẻ chuyên nghiệp nhằm lôi kéo người dùng chuyển tiền vào các “dịch vụ tiền mã hóa” giả. Những trang web này được dựng lên nhằm tạo cảm giác tin tưởng, trong khi thực tế, không có bất kỳ sản phẩm đầu tư nào tồn tại. Tổng số tiền mà họ đã lừa đảo lên đến khoảng 1,54 triệu bảng Anh, tương đương với gần 210 triệu USD hay khoảng 29 tỷ đồng.

FCA cho biết đây không chỉ là một trường hợp lừa đảo riêng lẻ mà là một hoạt động phạm pháp có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài với mục tiêu lừa đảo có tính hệ thống.

Bình luận: Vụ việc này là minh chứng cho thấy lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi cả cơ quan quản lý lẫn nhà đầu tư phải thận trọng hơn. FCA nhấn mạnh sẽ tiếp tục có những biện pháp mạnh tay để đối phó với các hành vi lừa đảo tương tự trong tương lai.

Từ đó, giới chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng với những lời mời gọi hứa hẹn “lợi nhuận đảm bảo” hoặc tuyến bố quá hấp dẫn từ các trang web không rõ nguồn gốc. Việc nhận biết và phòng tránh các rủi ro liên quan đến *tiền mã hóa* nên được đặt lên hàng đầu, nhất là khi thị trường này tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt.

**Từ khóa**: *tiền mã hóa*, *lừa đảo đầu tư*, *FCA*