Trung Quốc xác định khoảng 1.000 tài khoản, truy quét ngân hàng ngầm dùng tiền mã hóa

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và cơ quan công an nước này đã phối hợp triệt phá một đường dây ngân hàng ngầm kiểu mới sử dụng tiền mã hóa, xác định khoảng 1.000 tài khoản liên quan và thu giữ khoảng 130 triệu nhân dân tệ tiền thu lợi bất chính.

CCTV Tài kinh đưa tin ngày 10, tổ chức tội phạm này đã lấy danh nghĩa 'thanh toán hộ dư nợ thẻ tín dụng miễn phí' để tuyển mộ người đại diện tại nhiều địa phương trên cả nước, sau đó sử dụng giấy tờ tùy thân và thông tin thẻ tín dụng của những người này để rửa tiền thuê cho các tổ chức cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông ở nước ngoài.

Theo CCTV Tài kinh, số tiền được nạp dưới hình thức tiêu dùng ảo, sau đó chuyển qua các đầu mối giao dịch tiền mã hóa (coin dealer) để quy đổi thành tiền mã hóa. Công an đã triệt phá hơn 10 ổ nhóm rửa tiền và 'chạy tiền' (runfen) tại nhiều địa phương. Một số thành viên trong các tổ chức liên quan đã bị kết án về tội kinh doanh trái phép và các tội danh khác.