Mỹ chế tài Xinbi Guarantee, nền tảng xử lý hơn 24 tỷ USD nghi liên quan lừa đảo mạng

Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với nền tảng Xinbi Guarantee và hai công ty liên quan, do bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch tài chính cho các tổ chức lừa đảo mạng tại Đông Nam Á. Theo cơ quan này, kể từ năm 2022, nền tảng Xinbi Guarantee đã xử lý hơn 24 tỷ USD (khoảng 32 nghìn tỷ won) tài sản số và tiền pháp định.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết ngày 9 (giờ địa phương) đã đưa Xinbi Guarantee vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn, đồng thời áp chế tài với hai công ty bị cho là đã hỗ trợ nền tảng này là SafeW Technology, có trụ sở tại Singapore, và Anwen Technology, có trụ sở tại Campuchia. Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản và lợi ích tài sản của các công ty này tại Mỹ, hoặc do công dân Mỹ nắm giữ hay kiểm soát, sẽ bị phong tỏa.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã phong tỏa khoảng 52 triệu USD (khoảng 69,7 tỷ won) tiền mã hóa liên quan đến một chợ trực tuyến được cho là do Xinbi Guarantee vận hành. Trong số này, hai ví điện tử mà Xinbi Guarantee dùng để nhận tiền từ người bán chứa khoảng 12 triệu USD (khoảng 16,1 tỷ won). Giới chức Mỹ cũng đang xúc tiến phong tỏa thêm 47 ví điện tử khác có liên quan.