Mỹ chế tài Xinbi Guarantee, thu giữ ví liên quan lừa đảo 24 tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ (U.S. Department of the Treasury) và Bộ Tư pháp Mỹ (Department of Justice) đã chế tài nền tảng lừa đảo tiếng Trung Xinbi Guarantee, đồng thời thu giữ hạ tầng liên quan và các ví tài sản mã hóa của nền tảng này. Theo cơ quan này, Xinbi Guarantee được cho là đã xử lý hơn 24 tỷ USD (khoảng 32.000 tỷ won) giao dịch tài sản số và tiền pháp định kể từ năm 2022.

Trong thông báo ngày 9 (giờ địa phương), Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã đưa Xinbi Guarantee vào danh sách chế tài, cùng với SafeW Technology - công ty phát triển ứng dụng liên lạc mã hóa có trụ sở tại Singapore, và Anwen Technology - đơn vị phát triển ví XinbiPay có trụ sở tại Campuchia.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu giữ hạ tầng mà Xinbi Guarantee sử dụng cùng 2 ví tài sản mã hóa dùng cho thanh toán, trong đó chứa khoảng 12 triệu USD (khoảng 16,1 tỷ won). Cơ quan này cũng đã yêu cầu phong tỏa thêm 47 ví khác liên quan đến mạng lưới Xinbi Guarantee và các bên bán liên kết, đồng thời cho biết đã phong tỏa tổng cộng hơn 52 triệu USD (khoảng 69,7 tỷ won) tài sản mã hóa từ Xinbi Guarantee và mạng lưới người bán ngay trong ngày này.