90 vụ án tiền mã hóa đang được Kyrgyzstan điều tra trong năm 2026

Cơ quan nội vụ Kyrgyzstan đã bắt đầu điều tra 90 vụ án hình sự liên quan đến tiền mã hóa tính từ đầu năm 2026. Các vụ án thuộc diện điều tra bao gồm lừa đảo trên mạng, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền từ nguồn thu bất hợp pháp, cũng như hành vi che giấu và luân chuyển dòng tiền phạm pháp.

Ông Ulan Niyazbekov, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kyrgyzstan, đưa ra thông tin này tại phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Nhà nước về Tiền mã hóa và Công nghệ Blockchain, diễn ra ngày 5/9 tại thành phố Cholpon-Ata. Ông Niyazbekov giải thích rằng tội phạm liên quan đến tiền mã hóa thường xuyên vượt biên giới, có tốc độ giao dịch nhanh, cùng với việc sử dụng nhiều ví và các dịch vụ trộn tiền (mixer) khiến việc truy vết dòng tiền và xác định người hưởng lợi cuối cùng gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình điều tra một đường dây lừa đảo trực tuyến quốc tế vào năm 2025, cảnh sát Kyrgyzstan đã phát hiện thông tin ví trên mạng Tron(TRX) từ thiết bị điện tử của nghi phạm. Ví này chứa tài sản số trị giá hơn 3 triệu USD (khoảng 4,023 tỷ won), và cảnh sát đã sử dụng công cụ phân tích blockchain để truy vết dòng tiền liên quan. Hiện chưa có thông tin công khai về việc tài sản này sau đó có bị tạm giữ hay tịch thu hay không.

Dữ liệu giao dịch trên blockchain có thể được cơ quan điều tra sử dụng làm manh mối để tái hiện đường đi của dòng tiền từ hoạt động phạm pháp. Tuy nhiên, việc xác định danh tính chủ ví và giải mã đường đi giao dịch vẫn cần các phân tích chuyên sâu riêng biệt.