Europol triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa hơn 7.500 tỷ đồng, hơn 5.000 nạn nhân sập bẫy

Europol triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa gây thiệt hại hơn 7.500 tỷ đồng

Một đường dây tội phạm quốc tế liên quan đến đầu tư tiền mã hóa giả mạo đã bị triệt phá, gây thiệt hại hơn 460 triệu euro, tương đương khoảng 7.534 tỷ đồng. Theo Europol thông báo ngày 8 (giờ địa phương), vụ việc được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Ban Nha.

Chiến dịch bắt giữ do lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha Guardia Civil chủ trì, với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật từ Mỹ, Pháp và Estonia. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ các đối tượng tại quần đảo Canary và thủ đô Madrid. Theo điều tra, những người này bị cáo buộc huy động vốn từ hàng nghìn nhà đầu tư toàn cầu thông qua tiền mã hóa, tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng, sau đó tiến hành rửa tiền có tổ chức.

Europol cho biết nhóm tội phạm này đã xây dựng một mạng lưới đồng phạm quốc tế, lừa đảo nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn – một thủ đoạn điển hình trong các vụ lừa đảo liên quan tới đầu tư tiền mã hóa. Nhiều người đã sập bẫy sau khi tin vào các quảng cáo trực tuyến hoặc nền tảng giao dịch giả mạo.

Theo tiết lộ từ Europol, có ít nhất hơn 5.000 nạn nhân bị lừa. Các đối tượng đã sử dụng mọi phương thức để chiếm đoạt tài sản, từ truyền thông xã hội đến gọi điện thoại giả danh chuyên gia đầu tư. Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều kỹ thuật tinh vi nhằm che giấu dòng tiền, trong đó có việc sử dụng các sàn giao dịch tiền mã hóa và công ty vỏ bọc ở nhiều quốc gia.

Trước đó, vào tháng 1, nhà chức trách Tây Ban Nha đã từng đóng băng số tài sản kỹ thuật số trị giá 26,4 triệu USD (khoảng 367 tỷ đồng) có liên quan đến các hoạt động rửa tiền tại châu Âu, cho thấy xu hướng tăng cường giám sát các hành vi lạm dụng tài chính thông qua tiền mã hóa.

Bình luận: Vụ việc lần này một lần nữa làm nổi bật rủi ro từ các hình thức đầu tư giả mạo trong lĩnh vực tiền mã hóa, đặc biệt là khi thiếu các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư hữu hiệu. Đây cũng là lời cảnh báo rằng các tổ chức tội phạm đang ngày càng tinh vi và có khả năng mở rộng quy mô toàn cầu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra dấu vết các khoản tiền bị đánh cắp, xác định thêm nạn nhân và tìm cách thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Dưới làn sóng khẩn trương trong việc tăng cường kiểm soát, vụ việc được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố nỗ lực của châu Âu trong việc chống lại các hành vi phạm tội tài chính liên quan tới tiền mã hóa.

Từ khóa: “lừa đảo tiền mã hóa”, “tội phạm tiền mã hóa”, “đầu tư tiền mã hóa giả mạo”