Trung Quốc đóng cửa chợ đen Haowang Guarantee sau khi Telegram xóa hàng nghìn tài khoản

Trung Quốc đóng cửa sàn chợ đen tiền mã hóa lớn nhất sau khi Telegram mạnh tay xử lý

Nền tảng giao dịch ngầm lớn nhất Trung Quốc có liên quan đến tiền mã hóa – từ “Haowang Guarantee” – đã bất ngờ ngừng hoạt động sau khi nền tảng nhắn tin Telegram tiến hành chặn hàng nghìn tài khoản có liên quan. Đây được xem là một trong những động thái mạnh tay nhất từ trước đến nay nhằm ngăn chặn hoạt động tội phạm mạng gắn với tiền mã hóa.

Theo Wired đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), trang web chính thức của Haowang Guarantee tuyên bố ngừng hoạt động vì toàn bộ tài sản số, kênh, nhóm trên Telegram gắn liền với nền tảng đã bị xóa sạch. Haowang Guarantee từng được biết đến với tên gọi “Huione Guarantee” và bị cáo buộc là trung gian cho nhiều mô hình lừa đảo tài chính và giao dịch tội phạm mạng trong nhiều năm qua – chủ yếu diễn ra bằng hình thức thanh toán qua các đồng tiền mã hóa như từ Bitcoin (BTC), từ Ethereum (ETH) và các token ẩn danh.

Trong báo cáo ngày 13, người phát ngôn của Telegram – Remi Vaughn – xác nhận rằng toàn bộ cộng đồng được nêu trong điều tra của Wired và hãng phân tích blockchain Elliptic đều đã bị xóa sổ. Cô nhấn mạnh: “Mọi hành vi như lừa đảo và rửa tiền đều vi phạm điều khoản dịch vụ, và chúng tôi sẽ gỡ bỏ ngay khi phát hiện”.

Từ “Haowang Guarantee” từng kết nối hàng triệu người dùng vượt biên giới và xử lý các giao dịch lên đến hàng trăm triệu USD, đa phần là bất hợp pháp và liên quan đến các nền tảng từ tiền mã hóa. Việc đóng cửa nền tảng này được các chuyên gia đánh giá là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm sử dụng blockchain làm công cụ bởi quy mô và tính chất liên quốc gia của nó.

Bình luận: Một số chuyên gia phân tích cho rằng hành động cứng rắn từ Telegram có thể khiến các nền tảng chợ đen tương tự mất dần chỗ đứng. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo rằng các tổ chức mạng phi tập trung cần tăng cường quy định nội bộ và chịu trách nhiệm hơn đối với việc kiểm soát nội dung.

Với động thái lần này, Telegram đang cho thấy nỗ lực gia tăng trách nhiệm trong điều hành các cộng đồng mạng phân tán. Trong thời gian tới, hệ sinh thái từ tiền mã hóa nói chung có thể đối mặt với thêm nhiều biện pháp giám sát mạnh tay hơn, đặc biệt là các kênh lạm dụng sự ẩn danh của blockchain để hoạt động trái phép.