Europol triệt phá 'ngân hàng tiền mã hóa mafia' rửa tiền 21 triệu euro

Lực lượng pháp luật châu Âu triệt phá "ngân hàng tiền mã hóa mafia", 17 đối tượng bị bắt giữ

Một tổ chức tội phạm sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền cho các băng nhóm từ Trung Quốc và Trung Đông đã bị lực lượng chức năng châu Âu triệt phá vào tháng 1. Theo thông báo từ Europol ngày 14 (giờ địa phương), tổng giá trị tiền mã hóa được rửa lên đến 21 triệu euro (khoảng 343 tỷ đồng).

Theo Europol, nhóm tội phạm này vận hành một hệ thống rửa tiền phức tạp, được truyền thông gọi là “ngân hàng tiền mã hóa mafia”, nhằm hỗ trợ các tổ chức tội phạm quốc tế – đặc biệt là những nhóm liên quan đến buôn lậu người nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy.

Nhóm đã sử dụng hệ thống chuyển tiền phi chính thức có tên “hawala”, phương thức chuyển tiền phổ biến tại Trung Đông và Nam Á, để vận chuyển tài sản mà không cần qua hệ thống ngân hàng chính thống. Đáng chú ý, tiền mã hóa được sử dụng như phương tiện giao dịch và thanh toán chủ yếu trong các giao dịch này.

Chiến dịch phối hợp của các cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 17 nghi phạm, trong đó 15 người bị bắt tại Tây Ban Nha, 1 người tại Áo và 1 người tại Bỉ. Lực lượng chức năng đã tịch thu tài sản trị giá tổng cộng 4,5 triệu euro (hơn 73 tỷ đồng), bao gồm tiền mã hóa, tiền mặt, 18 xe ô tô, 4 khẩu súng săn và nhiều thiết bị điện tử.

Trong số tài sản bị thu giữ, có hơn 183.000 euro (khoảng 2,67 tỷ đồng) dưới dạng tiền mã hóa, 421.000 euro (khoảng 6,15 tỷ đồng) tiền mặt, cùng với các khoản tiền bị phong tỏa tại 77 tài khoản ngân hàng có liên quan đến tổ chức này. Ngoài ra, các mặt hàng xa xỉ bị thu giữ như đồng hồ cao cấp, túi xách hàng hiệu và xì gà có tổng trị giá 876.000 euro (gần 12,8 tỷ đồng).

Một số tờ báo tại Tây Ban Nha mô tả hệ thống rửa tiền này là “cực kỳ tinh vi và khó phát hiện”, thể hiện mức độ chuyên nghiệp của tổ chức.

Bình luận về vụ việc, Europol cho biết chiến dịch lần này là minh chứng rõ ràng về sự phát triển của mô hình tội phạm tài chính bất hợp pháp tại châu Âu dựa trên hệ thống hawala và sự xuất hiện ngày càng phổ biến của *tiền mã hóa* trong các hoạt động tội phạm.

Cơ quan chức năng tuyên bố sẽ tăng cường giám sát và truy quét các hành vi rửa tiền sử dụng *tiền mã hóa* trong thời gian tới, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động tài chính phi pháp xuyên biên giới.

Bình luận: Vụ triệt phá này một lần nữa nhấn mạnh nguy cơ *tiền mã hóa* bị lạm dụng như công cụ rửa tiền. Cùng với hệ thống tài chính truyền thống như hawala, tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng tính ẩn danh và khó kiểm soát của tài sản số để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Đây là hồi chuông cảnh báo cho cả châu Âu và thế giới trong cuộc chiến chống rửa tiền thời đại công nghệ số.