Nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra các dự án tiền mã hóa liên quan đến Tổng thống Trump

Một nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Mỹ đã yêu cầu Bộ Tài chính mở cuộc điều tra chính thức liên quan đến nghi vấn rửa tiền xoay quanh các dự án tiền mã hóa có liên hệ với Tổng thống Trump. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các tài sản số liên quan trực tiếp đến Trump đang gia tăng, làm dấy lên nghi vấn về sự minh bạch trong hoạt động tiền mã hóa của ông.

Theo The Hill đưa tin ngày 14 (giờ địa phương), ba hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ gồm Gerald Connolly, Joseph Morelle và Jamie Raskin đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, yêu cầu công khai toàn bộ “báo cáo giao dịch đáng ngờ” (Suspicious Activity Reports - SAR) kể từ năm 2023 có liên quan đến hai dự án là World Liberty Financial và đồng tiền mã hóa TRUMP. Cả hai đều có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với mạng lưới chính trị và chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump.

Tại Mỹ, theo quy định, các tổ chức tài chính phải nộp SAR lên Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính (FinCEN) nếu phát hiện dấu hiệu có liên quan đến rửa tiền hoặc hành vi gian lận. Các nghị sĩ cho biết họ đặc biệt quan tâm đến các dấu hiệu bất thường trong luồng tiền mã hóa liên quan đến Trump, nhằm làm rõ tính minh bạch trong các giao dịch.

World Liberty Financial được biết đến là một nền tảng đầu tư nhắm vào nhóm cử tri bảo thủ, còn TRUMP token là đồng tiền mã hóa mang chủ đề chính trị nhằm huy động sự ủng hộ cho ông Trump. Tuy nhiên, hầu hết dữ liệu liên quan đến hai dự án này vẫn đang bị giữ kín. Điều này khiến các nhà lập pháp lo ngại về nguy cơ rủi ro cao đối với nhà đầu tư cá nhân cũng như thiếu minh bạch trong báo cáo tài chính. Các nghị sĩ đánh giá đây là vấn đề cấp bách cần được giám sát chặt chẽ.

Bình luận về diễn biến này, nhiều chuyên gia cho rằng hành động của Quốc hội phản ánh lo ngại ngày càng gia tăng về việc tiền mã hóa bị lợi dụng cho mục đích chính trị. Điều này đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh Tổng thống Trump công khai bày tỏ thái độ ủng hộ với thị trường tiền mã hóa — như một chiến lược tiếp cận cử tri trẻ và nhóm đầu tư năng động — song lại đối mặt với nghi vấn dòng tiền mờ ám từ các dự án liên quan.

Hiện tại, việc các dự án như World Liberty Financial và TRUMP token rơi vào tầm ngắm điều tra có thể đặt nền móng cho những biện pháp giám sát pháp lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động tài chính kỹ thuật số trong chính trường Mỹ.

Tóm lại, dù Tổng thống Trump đang tích cực tận dụng sự nổi bật của tiền mã hóa như một công cụ gây ảnh hưởng chính trị, thì động thái giám sát từ Quốc hội thể hiện quan điểm rõ ràng rằng vấn đề tính minh bạch và phòng chống rửa tiền trong thị trường tài sản số — nhất là những dự án có liên hệ chính trị — không thể bị xem nhẹ. Với các cáo buộc hướng vào các thực thể như World Liberty Financial và đồng TRUMP, câu chuyện pháp lý xung quanh tiền mã hóa và chính trị Mỹ sẽ còn tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.