Europol triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa chiếm đoạt 4,6 triệu euro

Một tổ chức tội phạm quốc tế đã bị phát hiện thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tiền mã hóa tại châu Âu, sử dụng Tây Ban Nha làm căn cứ hoạt động. Vụ việc đã được Cảnh sát châu Âu Europol phối hợp các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế triệt phá thành công, với hàng nghìn người trở thành nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng triệu euro.

Theo Europol đưa tin ngày 25 tháng 6 (giờ địa phương), cơ quan này phối hợp cùng Lực lượng Cảnh vệ Dân sự Tây Ban Nha Guardia Civil, Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Cảnh sát Estonia và lực lượng cảnh sát phụ trách các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, tập trung vào lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa và ngoại hối. Tổ chức tội phạm đã giả danh một công ty ở Hồng Kông để lừa đảo nhà đầu tư trên toàn châu Âu, hứa hẹn lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào các sản phẩm tài chính kỹ thuật số.

Theo cơ quan điều tra, tổ chức này đã sử dụng công ty giả mạo tại Hồng Kông như một trung tâm điều phối, thiết lập mạng lưới tài chính nhằm thực hiện hành vi rửa tiền quốc tế. Kết quả điều tra cho thấy hơn 5.000 người đã trở thành nạn nhân và tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 4,6 triệu euro (khoảng 693 tỷ đồng).

Trong quá trình truy quét diễn ra tại Madrid và quần đảo Canaria, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 thành viên chủ chốt của nhóm và thu giữ nhiều bằng chứng kỹ thuật số. Các chuyên gia pháp y kỹ thuật số và phân tích tội phạm tài chính từ Europol cũng trực tiếp tham gia vào cuộc điều tra hiện trường.

Bình luận: Đây được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất châu Âu trong hơn một năm qua, cho thấy hiệu quả hợp tác xuyên biên giới giữa các cơ quan thực thi pháp luật. Cuộc điều tra kéo dài từ năm 2023 và là minh chứng cho mối đe dọa đang ngày càng gia tăng mà các vụ lừa đảo tiền mã hóa gây ra đối với an ninh Liên minh châu Âu.

Trong thông báo, Europol cảnh báo rằng các hoạt động lừa đảo đầu tư bằng tiền mã hóa đang trở thành mối đe dọa phát triển nhanh nhất đối với an ninh EU. Đặc biệt, việc kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với các kỹ thuật xã hội tinh vi, như giả danh người thân quen trực tuyến hay hẹn hò ảo, làm cho các trò lừa đảo ngày càng khó phát hiện. Các phương thức như bot AI giả mạo nhân viên tư vấn đầu tư hay chiêu thức “giết heo” (Pig Butchering) đang gia tăng mạnh mẽ.

Trước tình hình gian lận trong lĩnh vực tiền mã hóa ngày càng trầm trọng kể từ năm 2025, một số quốc gia như Tây Ban Nha và Estonia đã lập danh sách đen các nền tảng đáng ngờ, đồng thời mở trung tâm hỗ trợ nạn nhân để bảo vệ nhà đầu tư.

Bình luận: Các chuyên gia cảnh báo rằng bất kỳ cơ hội đầu tư nào hứa hẹn “lợi nhuận quá hấp dẫn” đều nên được xem xét cẩn trọng. Nhà đầu tư cần xác minh tính pháp lý và minh bạch của nền tảng trước khi đưa ra quyết định. Europol cũng khuyến cáo người dân nếu phát hiện hành vi đáng ngờ nên nhanh chóng trình báo cho lực lượng chức năng tại địa phương hoặc trực tiếp liên hệ với Europol.

Kết luận, vụ triệt phá lần này là hồi chuông cảnh tỉnh về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền mã hóa. Với đà phát triển không ngừng của công nghệ như AI, các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa có xu hướng ngày càng tinh vi, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ cộng đồng và sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý. Tăng cường nhận thức và thẩm định thông tin kỹ càng là cách duy nhất để người dùng tự bảo vệ mình trong kỷ nguyên số.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “lừa đảo đầu tư”, “Europol”