960.000 USD tiền lừa đảo: Đồng sáng lập Block Bits bị tuyên có tội

Bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ đã tuyên đồng sáng lập Block Bits, Japheth Dillman, có tội trong vụ án huy động vốn đầu tư dựa trên một hệ thống bot giao dịch tiền mã hóa tự động không hề tồn tại.

Theo Law360 đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang Bắc California đã tuyên Dillman có tội với cả 5 cáo buộc liên quan đến gian lận. Công tố viên cho biết khoảng 960.000 USD tiền của nhà đầu tư đã được rót vào một mô hình kinh doanh dựa trên hệ thống giao dịch tiền mã hóa tự động không có thật.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), khi công bố cáo trạng vào năm 2022, cho biết Dillman từng nói với nhà đầu tư rằng hệ thống giao dịch tự động của quỹ Block Bits đã vận hành và tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, DOJ khẳng định hệ thống này trên thực tế chưa từng hoạt động, và quỹ Block Bits chưa bao giờ phát triển được một hệ thống giao dịch tự động thực sự vận hành trong suốt thời gian tồn tại của quỹ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã đệ đơn kiện dân sự vào năm 2022, cáo buộc các pháp nhân liên quan đến Block Bits cùng những người đồng sáng lập đã huy động khoảng 1 triệu USD từ hơn 20 nhà đầu tư. SEC cho rằng, trái với lời giải thích rằng tiền của nhà đầu tư được đưa vào các giao dịch cold storage không rủi ro, số tiền này trên thực tế đã được sử dụng cho các khoản cho vay rủi ro cao và các khoản đầu tư liên quan đến tiền mã hóa khác.