Úc siết giám sát ATM tiền mã hóa sau khi nhiều nạn nhân mất hàng tỷ đồng vì lừa đảo

Chính phủ Úc siết chặt giám sát ATM tiền mã hóa sau hàng loạt vụ lừa đảo

Một cuộc điều tra quy mô lớn của Úc về các máy ATM tiền mã hóa đã phơi bày sự thật gây sốc: phần lớn người dùng bị nghi ngờ liên quan đến hành vi bất hợp pháp lại chính là nạn nhân của các vụ lừa đảo. Tình trạng này cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và sự tụt hậu của cơ quan quản lý trong việc theo kịp thực tế.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính Úc (AUSTRAC), phối hợp cùng Cảnh sát bang và Nhóm Công tác Tiền mã hóa Úc - New Zealand (ANZCPWG), đã tiến hành kiểm tra trên toàn quốc đối với khoảng 90 người dùng thường xuyên máy ATM tiền mã hóa. Kết quả cho thấy phần lớn họ thực chất là người bị lừa, thay vì là thủ phạm. Giám đốc AUSTRAC, ông Brendan Thomas, cho biết: “Nhiều giao dịch bị phát hiện có liên hệ đến hoạt động phi pháp, song chủ yếu là các nạn nhân dễ bị lừa đảo”.

Một loạt ví dụ thực tế cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng của các nạn nhân. Một phụ nữ sống tại bang New South Wales không hề nhận ra mình bị lừa cho tới khi được cảnh sát đến tận nhà thông báo. Một trường hợp khác, một phụ nữ đã mất 430.000 đô la Úc (khoảng 5,98 tỷ đồng) trong một vụ lừa đảo tình cảm. Một người đàn ông khoảng 70 tuổi tin vào quảng cáo đầu tư trực tuyến và chuyển khoản 200.000 đô la Úc (khoảng 2,78 tỷ đồng), hậu quả là thiệt hại không thể khắc phục. Ông Thomas bình luận: “Đó chỉ là vài trường hợp nổi bật, còn nhiều người đã mất trắng toàn bộ tài sản của mình”.

Trước làn sóng này, AUSTRAC đã ban hành một số biện pháp khẩn cấp: hạn chế mức tiền nạp tối đa vào mỗi máy ATM tiền mã hóa là 5.000 đô la Úc (khoảng 695 triệu đồng), buộc xác minh danh tính người dùng nghiêm ngặt hơn và bắt buộc hiển thị cảnh báo lừa đảo ngay trên màn hình máy ATM. Những quy định này đang được Trung tâm Phản ứng tội phạm tích hợp (JPC3), do Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) dẫn dắt, triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

Tình trạng lừa đảo thông qua máy ATM tiền mã hóa đang trở thành một “từ” mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với cộng đồng. Đặc biệt, đối tượng bị nhắm tới chủ yếu là người cao tuổi hoặc những người trẻ ít kinh nghiệm với tài chính số, khiến tình hình càng trở nên cấp bách. Ông Thomas cảnh báo: “Việc nạp tiền mặt vào máy ATM tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro rất cao và người dùng nên luôn giữ thái độ cảnh giác”.

Trước sự gia tăng nhanh chóng của các vụ án liên quan đến “từ” tiền mã hóa, chính phủ Úc cũng đang mở rộng phạm vi giám sát không chỉ với máy ATM, mà còn bao gồm cả ví điện tử và sàn giao dịch. Đồng thời, người dùng được khuyến khích nâng cao cảnh giác trước các đề nghị đầu tư không rõ ràng và các yêu cầu chuyển tiền lặp lại bất thường. Xã hội đang dần hình thành nhận thức chung rằng: cần nhanh chóng hành động trước bất kỳ tiếp cận đáng ngờ nào để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.