Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Cơ quan điều tra bang Rondônia, Brazil vừa triệt phá một đường dây bị cáo buộc sử dụng sàn giao dịch tiền mã hóa để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Thiệt hại trong một vụ án được điều tra năm 2025 được cho là vào khoảng 5,74 triệu USD.
Theo Livecoins đưa tin, Lực lượng đặc nhiệm phối hợp chống tội phạm có tổ chức bang Rondônia (FICCO/RO) đã tiến hành bắt giữ và khám xét đối với một đường dây bị nghi ngờ lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Theo hãng tin này, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã chuyển tiền bất hợp pháp từ tài khoản của các nạn nhân rồi che giấu thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa.
Livecoins cho biết tòa án đã ban hành 8 lệnh tạm giam phòng ngừa và 18 lệnh khám xét, đồng thời cho phép phong tỏa các tài sản liên quan, bao gồm tài khoản tại sàn giao dịch tiền mã hóa và tài khoản ngân hàng. Theo tường thuật, các biện pháp của tòa án còn bao gồm việc thu giữ ô tô và tàu thuyền đứng tên các đối tượng bị điều tra, bên cạnh tài khoản chứng khoán.
Bình luận 0