TRM Labs: Chỉ 0,4% giao dịch tiền mã hóa năm 2024 liên quan đến hoạt động phi pháp

Dữ liệu mới từ TRM Labs: Chỉ 0,4% giao dịch tiền mã hóa trong năm 2024 liên quan đến hoạt động phi pháp

Mặc dù tiền mã hóa thường bị gắn với hình ảnh tiêu cực liên quan đến hoạt động phạm pháp, nhưng theo báo cáo mới nhất của Công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs, chỉ một phần rất nhỏ các giao dịch tiền mã hóa trong năm 2024 thực sự liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Theo TRM Labs công bố ngày 24 (giờ địa phương), tỷ lệ giao dịch liên quan đến tội phạm chiếm chưa đầy 0,4% tổng số giao dịch toàn cầu trên thị trường tiền mã hóa trong năm 2024. Con số này giảm tới 51% so với năm trước, bất chấp tổng giá trị giao dịch tăng vọt, cho thấy xu hướng giảm rõ rệt của các hành vi phạm pháp trong lĩnh vực này.

Trong năm 2024, tổng giá trị giao dịch tiền mã hóa toàn cầu đã đạt 10.600 tỷ USD (tương đương khoảng 1 triệu 4.734 nghìn tỷ đồng), tăng 56%. Tuy nhiên, trong số đó, chỉ khoảng 45 tỷ USD (gần 62.550 tỷ đồng) bị cho là có liên quan đến giao dịch phi pháp.

Đáng chú ý, các dòng tiền bị nghi ngờ có nguồn gốc bất hợp pháp chủ yếu đến từ hoạt động trốn tránh trừng phạt, lừa đảo và ví tiền trong danh sách đen – chiếm hơn 85% tổng số giao dịch phi pháp.

Các nền tảng chuỗi khối như Tron, Ethereum(ETH) và Bitcoin(BTC) tiếp tục là những kênh phổ biến cho hoạt động giao dịch bất hợp pháp. Tuy vậy, dòng tiền phi pháp trên hệ sinh thái Tron đã giảm khoảng một nửa so với năm trước. Sự sụt giảm này được cho là nhờ những nỗ lực của nhóm T3 FCU – Bộ phận xử lý tài chính tội phạm do chính phủ và tư nhân hợp tác thành lập. Nhóm này đã đóng băng số tiền trị giá hơn 130 triệu USD (khoảng 1.807 tỷ đồng) và hoàn trả lại 20% lượng USDT trong danh sách đen cho cơ quan chức năng hoặc nạn nhân.

Hai sàn giao dịch lớn của Nga và Iran – Garantex và Nobitex – cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt. Sau khi cùng chịu đợt tấn công trị giá 49 triệu USD (khoảng 681 tỷ đồng), dòng tiền chảy vào các khu vực bị hạn chế quyền truy cập đã giảm đến 33%.

Tuy nhiên, TRM Labs cũng đưa ra cảnh báo về những mối đe dọa mới tiềm ẩn. Tổ chức chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại là việc tài trợ cho khủng bố thông qua tiền mã hóa. Các nhóm cực đoan như ISKP (Nhà nước Hồi giáo Khorasan) đang ngày càng sử dụng stablecoin như USDT cho mục đích huy động tài chính. Đồng thời, những loại tiền riêng tư như Monero(XMR) cũng trở thành công cụ thu hút của tội phạm vì khả năng giấu danh tính cao.

Về mặt an ninh mạng, tổng số tiền bị tin tặc đánh cắp trong năm 2024 đã tăng 17% so với năm trước, đạt 2,2 tỷ USD (khoảng 3.0586 tỷ đồng). Trong số đó, khoảng 800 triệu USD (tương đương 1.1120 tỷ đồng) được cho là bị các nhóm hacker xuất thân từ Triều Tiên chiếm đoạt. Những nhóm này thường sử dụng kỹ thuật nâng cao như khai thác cầu nối phi tập trung và chuyển đổi giữa các chuỗi để rửa tiền và tránh truy dấu từ cơ quan thực thi pháp luật.

Báo cáo cũng nhấn mạnh mối nguy đang nổi lên từ việc tội phạm áp dụng trí tuệ nhân tạo. TRM cảnh báo rằng các tổ chức tội phạm đã bắt đầu sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tạo ra chiến lược lừa đảo tinh vi, như video deepfake để tống tiền hoặc dụ đầu tư, cũng như các email giả mạo theo cách ngày càng khó phân biệt. Ngoài ra, AI cũng đang bị sử dụng để làm giả giấy tờ tùy thân, vượt qua hệ thống xác minh danh tính và tạo ra hình ảnh người lớn không có sự đồng thuận – những công cụ nguy hiểm mới cho giới tội phạm blockchain.

Bình luận, báo cáo của TRM Labs cho thấy một thông điệp tích cực: tiền mã hóa đang dần thoát khỏi định kiến là công cụ phục vụ tội phạm. Ngược lại, các cơ quan chức năng, nhà phát triển công nghệ và hệ sinh thái ngành đang ngày càng chủ động, hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn và đáp trả các mối đe dọa – từ người lừa đảo truyền thống đến tội phạm mạng sử dụng AI.

Từ khóa: từ tiền mã hóa, từ giao dịch phi pháp, từ TRM Labs.