Garden Finance bị tố là trung tâm rửa tiền liên quan đến vụ hack Bybit

Garden Finance bị cáo buộc trở thành trung tâm rửa tiền tiền mã hóa

Gần đây, Garden Finance – nền tảng giao dịch tiền mã hóa nổi bật trong quý II năm 2024 – đã thu hút sự chú ý của toàn ngành nhờ vào tốc độ tăng trưởng vượt trội. Tuy nhiên, tín nhiệm từ cộng đồng dành cho nền tảng này đang sụt giảm một cách nhanh chóng, sau khi chuyên gia điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT tố cáo Garden Finance là "trung tâm rửa tiền". Những cáo buộc này trở nên nghiêm trọng hơn khi ông chỉ ra rằng quỹ bị đánh cắp trong vụ tấn công sàn Bybit vào tháng 2 năm 2025 đã được rửa sạch thông qua chính nền tảng này.

Theo dữ liệu từ Dune Analytics công bố ngày 24 (giờ địa phương), Garden Finance đã xử lý tổng cộng 24.984 Bitcoin(BTC) thông qua giao thức hoán đổi tự động (atomic swap) trong quý II năm 2024 – tương đương khoảng 1.417,2 tỷ đồng. Từ đó, nền tảng này thu được 40,11 BTC tiền phí (khoảng 22,29 tỷ đồng), với giao dịch đơn lẻ lớn nhất đạt 10 BTC. Trên trang chủ của mình, Garden Finance quảng bá là "cầu nối Bitcoin nhanh nhất", tuy nhiên theo ZachXBT – điều này chỉ càng khiến việc rửa tiền diễn ra dễ dàng hơn.

ZachXBT bình luận trên Twitter (X) rằng phần lớn các khoản phí – chiếm hơn 80% – gần đây đến từ giao dịch của các tay chân Trung Quốc có liên quan đến nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên. Đáng chú ý, sau khi mức trần giao dịch được nâng lên 10 BTC, chỉ một địa chỉ ví đã thực hiện tất cả các giao dịch cbBTC. ZachXBT phản bác tính phi tập trung của nền tảng này: “Một hệ thống mà đa số giao dịch tập trung vào một ví thì không thể gọi là phi tập trung.”

Đáp lại chỉ trích, nhà sáng lập Jaz Gulati của Garden Finance khẳng định trên mạng xã hội rằng nhóm ông đã nắm giữ 30 BTC từ quý IV năm 2024 – trước cả khi vụ hack sàn Bybit xảy ra. Ông cung cấp ảnh chụp màn hình các bài đăng cũ để chứng minh lượng tài sản này có trước sự kiện. Dù vậy, ZachXBT tiếp tục cáo buộc Garden Finance không chỉ liên quan đến vụ Bybit mà còn tới nhiều vụ khác như vụ hack WazirX, đều có dấu vết của nhóm Lazarus.

Bình luận về tranh cãi đang nổ ra, một người dùng có tên James Scaur cho rằng việc tính thanh khoản tập trung vào một nhóm nhỏ tuân theo quy luật Pareto là điều thường thấy và là đặc điểm tự nhiên của thị trường. Tuy nhiên, ZachXBT bác bỏ lập luận này, cho rằng việc phần lớn giao dịch đều xoay quanh tiền hack từ Bybit lại khiến các hoạt động phi pháp khác dễ phát hiện hơn, nhưng Garden Finance đã “phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại và tiếp tục khoe thành tích thu phí cao từ các giao dịch lớn.”

Ông cũng nhấn mạnh nếu Garden Finance thật sự không thể ngăn chặn hoạt động phi pháp, thì ít nhất phải hoàn trả phí thu từ các giao dịch rửa tiền và đặt giới hạn cho giá trị giao dịch. ZachXBT còn tiết lộ khoản phí 30 BTC mà Garden Finance đã thu gồm cả phần đến từ chiến dịch "cày airdrop" phát động hồi đầu năm 2024.

Đến thời điểm hiện tại, phía Gulati mới chỉ bác bỏ một phần cáo buộc trước đó, chưa đưa ra lời giải thích cụ thể về tuyến rửa tiền mới được nêu. Vì ZachXBT công khai các bằng chứng trực tiếp trên mạng xã hội, không loại trừ khả năng vụ việc sẽ thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý.

*bình luận:* Với uy tín trong ngành tiền mã hóa luôn biến động mạnh, một cáo buộc như thế này có thể khiến một dự án đang lên như Garden Finance sụp đổ chỉ sau một đêm.Đây là lời cảnh tỉnh cho các nền tảng xử lý Bitcoin(BTC) phải tăng cường minh bạch và kiểm tra các hành vi giao dịch bất thường để bảo vệ cả hệ sinh thái.