Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Một nhà phân tích on-chain nổi tiếng tại Mỹ là ZachXBT vừa lên tiếng tố cáo dự án cầu nối Bitcoin mang tên Garden Finance có liên quan đến hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Đặc biệt, ông cho rằng nền tảng này đã được sử dụng trong quá trình dịch chuyển tài sản bị đánh cắp từ nhóm tin tặc Triều Tiên khét tiếng – Lazarus, làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng tiền mã hóa.
Theo ZachXBT đăng tải trên nền tảng X (trước đây là Twitter) ngày 21 tháng 6 (giờ địa phương), hơn 80% doanh thu từ phí giao dịch trong thời gian gần đây của Garden Finance có nguồn gốc từ các khoản tiền bất hợp pháp. Cụ thể, ông chỉ ra rằng các khoản tiền này đến từ vụ hack sàn giao dịch Bybit, bị cho là do nhóm Lazarus thực hiện.
Tuyên bố của ZachXBT được đưa ra nhằm phản biện bài viết tự hào trên mạng xã hội của Jaz Gulati – đồng sáng lập Garden Finance. Trước đó cùng ngày, Gulati khoe rằng nền tảng này đã thu về tổng cộng 38,86 Bitcoin(BTC) tiền phí trong 12 ngày tính đến ngày 2 tháng 6, tương đương gần 300.000 USD (khoảng 4,17 tỉ đồng).
Đáp lại, ZachXBT bình luận: “Anh đã ‘tiện tay’ lược bỏ sự thật rằng hơn 80% doanh thu đó đến từ các thực thể Trung Quốc tham gia rửa tiền cho nhóm Lazarus.” Ông khẳng định Garden Finance đang bị lợi dụng làm kênh trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, trong đó phần lớn lợi nhuận thực tế có liên quan đến các giao dịch phi pháp.
Garden Finance hiện được quảng bá trên website và trên các kênh chính thức với tuyên bố là “cầu nối Bitcoin nhanh nhất”. Tuy nhiên, sau loạt tố cáo nghiêm trọng, dư luận ngày càng lo lắng về mức độ dễ bị lợi dụng của nền tảng này. Đặc biệt, việc có thể liên quan đến nhóm tin tặc Triều Tiên khiến Garden Finance có khả năng trở thành mục tiêu điều tra nghiêm ngặt của các cơ quan tài chính Hoa Kỳ và quốc tế.
Cho tới nay, phía Garden Finance vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào. Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch hóa dòng tiền trong hệ sinh thái tiền mã hóa đang trở thành tiêu chí bắt buộc, những cáo buộc từ ZachXBT chắc chắn sẽ gây không ít sóng gió trong ngành.
Nhiều chuyên gia nhận định rằng, nếu mối liên hệ giữa Garden Finance và Lazarus được xác thực, nền tảng này có thể phải đối mặt với nguy cơ bị đóng băng hoặc truy tố.
Từ khóa: “Garden Finance”, “Lazarus”, “rửa tiền”, “Bitcoin(BTC)”
Bình luận 0