Đức thu giữ 38 triệu USD tiền mã hóa liên quan vụ hack sàn Bybit

Theo thông báo chung ngày 9 của Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Viện kiểm sát Frankfurt, giới chức nước này đã thu giữ khối tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 34 triệu euro (tương đương 38 triệu USD) từ nền tảng eXch – một sàn giao dịch tiền mã hóa bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công mạng vào sàn Bybit hồi tháng 2.

Khối tài sản bị thu giữ bao gồm nhiều loại tiền mã hóa như:  từ Bitcoin (BTC),  từ Ethereum (ETH),  từ Litecoin (LTC) và  từ Dash (DASH). Đây được xem là lần thu giữ tài sản tiền mã hóa lớn thứ ba trong lịch sử của BKA, theo thông cáo báo chí từ chính quyền Đức.

Bên cạnh việc thu giữ tài sản, toàn bộ hạ tầng máy chủ đặt tại Đức của sàn eXch cũng bị nhà chức trách niêm phong. Trong đó, hệ thống lưu trữ chứa hơn 8 terabyte dữ liệu quan trọng đã được xử lý. Ngoài ra, nền tảng này hiện đã bị buộc phải ngừng hoạt động.

Theo BKA, eXch được vận hành như một dịch vụ "hoán đổi token" (swapping), cho phép người dùng trao đổi nhiều loại  từ tiền mã hóa mà không áp dụng bất kỳ biện pháp kiểm soát dòng tiền nào theo quy định của chống rửa tiền (AML). Cơ quan chức năng cho biết eXch đã hoạt động từ năm 2014 và trong suốt 10 năm vận hành, nền tảng này đã xử lý tổng giá trị giao dịch lên tới khoảng 1,9 tỷ USD.

Bình luận: Giới chức Đức đang nghi ngờ rằng một phần không nhỏ số tiền trên có nguồn gốc từ các tổ chức tội phạm. Đáng chú ý, cơ quan điều tra khẳng định một bộ phận tài sản bị tịch thu liên quan trực tiếp đến vụ tấn công sàn Bybit – vốn là một trong những vụ hack lớn nhất trong lịch sử ngành  từ tiền mã hóa với tổng thiệt hại lên tới khoảng 1,4 tỷ USD.

Vụ việc đã từng làm dấy lên làn sóng hợp tác điều tra và siết chặt quy định về bảo mật trong toàn ngành công nghiệp blockchain. Hành động lần này của cơ quan chức năng Đức được xem là bước đi kiên quyết nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy định  từ chống rửa tiền trong thế giới  từ tiền mã hóa hiện nay.