Đức tịch thu 38 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến nền tảng rửa tiền eXch

Đức tịch thu lượng tiền mã hóa trị giá 38 triệu USD, nghi có liên quan đến rửa tiền qua nền tảng eXch

Theo công bố ngày 9 (giờ địa phương) bởi Văn phòng Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Viện Công tố Frankfurt, giới chức nước này đã thu giữ lượng tiền mã hóa trị giá khoảng 38 triệu USD (tương đương 554,8 tỷ đồng). Đợt tịch thu này nằm trong khuôn khổ điều tra hành vi rửa tiền liên quan đến nền tảng giao dịch tiền mã hóa eXch.

Các loại tiền mã hóa bị thu giữ bao gồm Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH), Litecoin(LTC) và Dash(DASH). Đây được coi là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn thứ ba trong lịch sử tại Đức, theo thống kê từ BKA.

eXch là nền tảng giao dịch được vận hành từ năm 2014, cho phép người dùng hoán đổi các loại tiền mã hóa mà không áp dụng bất kỳ biện pháp kiểm soát phòng chống rửa tiền nào. Nhà chức trách ước tính tổng giá trị giao dịch trên nền tảng này lên tới 1,9 tỷ USD (khoảng 2,774 nghìn tỷ đồng), trong đó nghi ngờ một phần có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Bên cạnh đó, một phần luồng tiền trên eXch bị nghi có liên hệ với sự cố tấn công mạng vào sàn giao dịch Bybit năm ngoái. Sự việc gây thiệt hại khoảng 1,4 tỷ USD, và các nhà điều tra nhận định một lượng lớn tài sản đánh cắp đã được rửa tiền thông qua eXch.

BKA cho biết họ đã thu giữ các máy chủ đặt tại Đức của eXch và trích xuất khoảng 8 terabyte dữ liệu để phục vụ điều tra. Đồng thời, nền tảng này cũng đã bị buộc phải dừng hoạt động ngay lập tức. Cơ quan chức năng nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm ngăn chặn các hành vi phạm pháp sử dụng tiền mã hóa.

Bình luận về vụ việc, BKA cho biết các bước điều tra tiếp theo sẽ tập trung vào việc thu hồi thêm tài sản bất hợp pháp, đồng thời khởi tố hình sự những cá nhân liên quan đến hoạt động của eXch. Việc giám sát dòng tiền bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền mã hóa cũng sẽ được tăng cường trong thời gian tới nhằm kiểm soát các hành vi lợi dụng công nghệ để phạm tội.

Đây không chỉ là một cú đánh mạnh vào cơ sở hạ tầng của “ngành công nghiệp rửa tiền kỹ thuật số”, mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng.