Thái Lan đề xuất luật buộc công khai danh tính người phát hành token

Theo Kênh Thông tin Chứng khoán Thái Lan (SEC) công bố ngày 24 (giờ địa phương), cơ quan này đang lấy ý kiến công khai về dự thảo quy định cho phép các sàn giao dịch tiền mã hóa và các bên liên quan phát hành "từ"token tiện ích. Đây được xem là một phần trong nỗ lực tạo lập khuôn khổ pháp lý toàn diện cho ngành công nghiệp tiền mã hóa tại Thái Lan.

Theo dự thảo, nếu chính thức được áp dụng, SEC sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiết lộ danh tính thật của các bên phát hành token liên quan. Đây là bước đi nhằm tăng cường giám sát và phòng ngừa "từ"giao dịch nội gián – vấn đề vẫn đang hiện diện như một khoảng trống pháp lý trong ngành tiền mã hóa toàn cầu.

"bình luận": SEC đang gửi đi tín hiệu rằng Thái Lan muốn xây dựng một môi trường tiền mã hóa minh bạch, có thể kiểm soát được, tương đồng với các thị trường tài chính truyền thống.

Thời gian qua, Thái Lan liên tiếp ban hành nhiều chính sách đáng chú ý liên quan đến "từ"tài sản số. Vào tháng 5, chính phủ nước này cho biết sẽ cho phép người nước ngoài sử dụng tiền mã hóa qua thẻ tín dụng trong ngành du lịch. Sau đó vài ngày, SEC tiến hành chặn các sàn giao dịch lớn như OKX và Bybit do hoạt động không có giấy phép. Đến tháng sau, chính phủ tuyên bố miễn thuế cho thu nhập từ giao dịch tiền mã hóa trong 5 năm nếu thông qua các sàn hợp pháp, cho thấy rõ lập trường thân thiện với ngành.

Tuy nhiên, không phải không có tiền lệ về vấn đề giao dịch nội gián. Năm 2022, Giám đốc công nghệ (CTO) của Bitkub – một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Thái Lan – bị SEC cáo buộc mua trước một số token dựa trên thông tin chưa công khai. Vụ việc gây chấn động và trở thành lý do khiến cơ quan quản lý quyết tâm gia tăng giám sát hoạt động thị trường.

Trên thực tế, "từ"giao dịch nội gián vẫn là vùng xám trong không ít thị trường tiền mã hóa. Mặc dù trong lĩnh vực tài chính truyền thống, hành vi này bị coi là phạm pháp và đã có nhiều hình phạt rõ ràng, lĩnh vực tài sản số lại chưa có cơ chế ràng buộc hiệu quả.

Tại Mỹ, một số sự việc từng gây chú ý: năm 2021, nhân viên của nền tảng NFT OpenSea - Nate Chastain đã bị bắt vì mua trước NFT sắp được quảng bá trên trang chủ. Anh ta bị kết án tù 3 tháng vào năm 2023 sau khi bị kết tội. Một năm sau, ba nhân viên của sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase cũng bị truy tố vì hành vi tương tự, trong đó hai người bị tuyên án tù.

Đến tháng 3 năm nay, một nhân viên của Binance bị đình chỉ công tác do bị nghi ngờ thực hiện giao dịch nội gián. Mới đây, nghi vấn tiếp tục dấy lên khi ghi nhận giao dịch bất thường từ ví cá voi có liên quan đến "từ"meme coin 'Official Trump (TRUMP)' – dự án gắn với Tổng thống Trump.

"bình luận": Các sự kiện này cho thấy giao dịch nội gián không chỉ là vấn đề lý thuyết, mà vẫn đang hiện hữu trong các giao thức blockchains và các hệ sinh thái phi tập trung được cho là "phi trung gian".

Việc Thái Lan xây dựng quy định buộc công khai danh tính người phát hành token có thể là một bước đi chiến lược nhằm tăng tính minh bạch, thu hút đầu tư và nâng tầm vị thế quốc gia trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu ngày càng được thể chế hóa.

"từ"Tiền mã hóa tiếp tục là lĩnh vực phát triển nhanh và đầy biến động. Những động thái siết chặt kiểm soát như của Thái Lan không chỉ nhằm bảo vệ nhà đầu tư, mà còn hướng tới chuẩn hóa ngành trước khi có khung pháp lý quốc tế rõ ràng. "bình luận": Trong tương lai không xa, những quốc gia dám thử nghiệm và điều tiết hiệu quả sớm có thể trở thành hình mẫu cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số.