Lừa đảo OTC tiền mã hóa chiếm đoạt 50 triệu USD qua Telegram

Một vụ lừa đảo giao dịch phi tập trung (OTC) quy mô lớn nhắm vào tiền mã hóa đã bị phanh phui qua nền tảng Telegram, với tổng thiệt hại lên đến khoảng 50 triệu USD (tương đương hơn 695 tỷ đồng). Vụ việc không chỉ thu hút sự chú ý bởi mức độ thiệt hại mà còn khiến nhiều nhà đầu tư có tên tuổi và các “cá voi” tiền mã hóa trở thành nạn nhân. Các giao dịch liên quan bao gồm nhiều đồng tiền nổi bật như từ Sui(SUI), Near(NEAR), Axelar, Sei(SEI) và Aptos — tất cả đều thuộc các dự án tiền mã hóa lớn và uy tín. Theo điều tra, đây là một kế hoạch lừa đảo Ponzi tinh vi, dùng lợi nhuận cao làm mồi nhử người chơi.

Theo thông tin từ nhiều nguồn trong cộng đồng blockchain, kế hoạch lừa đảo này ban đầu được ngụy trang thành các giao dịch OTC có vẻ đáng tin cậy, cung cấp mức giảm giá lên đến 50% cho các token của các dự án nổi tiếng. Nhiều nhà đầu tư cá nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm đã bị thu hút bởi cơ hội “mua rẻ” hiếm có. Giao dịch đầu tiên đã diễn ra thành công, tạo đòn bẩy niềm tin cho những người mới tham gia. Từ đó, thông qua mạng lưới giới thiệu nội bộ và lan truyền trên mạng xã hội, dòng tiền đổ vào ngày càng tăng.

Các giao dịch phần lớn kèm thời hạn khóa token từ 4–5 tháng, nghĩa là nhà đầu tư sẽ không nhận được token ngay lập tức. Điều này khiến việc phát hiện dấu hiệu bất thường trở nên khó khăn trong giai đoạn đầu.

Dẫu một số cảnh báo sớm đã được đưa ra, nhiều người vẫn lờ đi. Eman Abio — thành viên đội ngũ phát triển của Sui — từng tuyên bố công khai rằng “không hề có giao dịch như thế tồn tại.” Lucian Mincu, nhà đồng sáng lập MultiversX, cũng lên tiếng khuyên cộng đồng nên cẩn trọng. Tuy nhiên, nhờ các giao dịch giả ban đầu cùng phản hồi lời khen tích cực được lan truyền, mức nghi ngờ của nạn nhân đã giảm đáng kể.

Sự thật chỉ được hé lộ vào đầu tháng 6 khi một đồng token giả tên Fluid bị ngừng phân phối đột ngột. Những người điều hành trò lừa đã liên tục trì hoãn bằng các lý do như đang đi du lịch, sự cố tại sàn giao dịch hay vướng xác minh KYC. Khi nỗi bất an dâng cao, công ty đầu tư Aza Ventures đã lên tiếng xác nhận họ cũng là nạn nhân của vụ việc. Theo Aza, đầu mối chính của các giao dịch là một nhân vật có biệt danh Source 1, được xác định là Ravindra Kumar — doanh nhân gốc Ấn Độ hiện là nhà sáng lập một dự án đã niêm yết trên Binance.

Aza Ventures cho biết đang bước vào đàm phán với Ravindra Kumar nhằm tìm cách thu hồi thiệt hại. Về phía mình, Kumar phủ nhận có sự gian lận và tuyên bố sẽ đưa ra thông cáo chính thức. Tuy nhiên, theo phân tích của Aza và các chuyên gia điều tra on-chain, Kumar đã di chuyển ít nhất 24,5 triệu USD (khoảng 341 tỷ đồng) qua nhiều ví khác nhau, trong đó có địa chỉ liên kết với Binance. Số tiền hiện khả dụng được xác định chỉ còn khoảng 100.000 USD (1,39 tỷ đồng), và Kumar khẳng định sẽ đền bù thiệt hại bằng lợi nhuận từ đợt phát hành token sắp tới.

Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng tiền mã hóa. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi yêu cầu các nhà đầu tư nên tránh xa các *giao dịch OTC rủi ro cao*, đặc biệt là những giao dịch chỉ dựa vào niềm tin, không có kiểm chứng hay bảo chứng từ bên thứ ba.

Bình luận về vụ việc, điều tra viên blockchain nổi tiếng JackXBT nêu bật sự chủ quan của các nhà đầu tư: “Giao dịch với một loại quỹ ‘cấp 9’ không có bất kỳ thực thể đảm bảo nào cho thấy sự thiếu thẩm định một cách cơ bản.”

Vụ lừa đảo OTC này cho thấy mức độ nguy hiểm của những giao dịch được điều phối qua các kênh riêng tư như Telegram. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho toàn ngành và có thể trở thành chất xúc tác cho các cuộc thảo luận về quy định chặt chẽ hơn đối với thị trường tiền mã hóa trong thời gian tới.