Nền tảng eXch bị nghi tiếp tục hoạt động ngầm dù đã bị đóng cửa

Một nền tảng trao đổi tiền mã hóa từng được những kẻ tấn công mạng và hacker ưa chuộng – eXch – dù đã bị cảnh sát Đức đóng cửa vào tháng 4 vừa qua, hiện đang bị nghi ngờ vẫn tiếp tục hoạt động ngầm. Với việc không yêu cầu xác minh danh tính người dùng (KYC), nền tảng này đóng vai trò như một công cụ chuyển đổi tài sản tức thì thay vì là một sàn giao dịch truyền thống, trở thành lối đi thuận tiện cho hoạt động rửa tiền trong nhiều năm qua.

Theo điều tra của TRM Labs công bố sau ngày 30 tháng 4, mặc dù eXch từng tuyên bố tự nguyện chấm dứt hoạt động vào ngày 17 và bị nhà chức trách Đức đóng cửa chính thức sau đó không lâu, nhưng dữ liệu giao dịch cho thấy tiền mã hóa vẫn tiếp tục luân chuyển qua các ví có liên quan. Điều này cho thấy nền tảng có thể đang được vận hành bí mật, có thể là do sự bất đồng nội bộ hoặc một chiến lược giảm thiểu sự chú ý từ công chúng.

Đặc biệt, tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group – được cho là có liên hệ với chính phủ Bắc Triều Tiên – đã sử dụng nền tảng này vào đầu năm để rửa một phần trong tổng số tiền khoảng 1,4 tỷ USD (ước tính 2.440 tỷ đồng) mà họ đánh cắp trong vụ tấn công sàn Bybit. Khi đó, Bybit từng đề nghị hợp tác với eXch nhằm ngăn chặn hành vi xử lý tài sản bất hợp pháp, tuy nhiên nền tảng này đã từ chối phản hồi, từ đó làm dấy lên nhiều chỉ trích.

Bình luận: Việc một nền tảng tiền mã hóa không áp dụng xác minh danh tính như eXch bị lợi dụng bởi các nhóm hacker quốc tế cho thấy ranh giới mong manh giữa quyền riêng tư cá nhân và rủi ro an ninh tài chính toàn cầu. Vụ việc cũng làm nổi bật mối quan ngại ngày càng tăng của các cơ quan quản lý đối với các nền tảng thiếu minh bạch, khi mà dù “đóng cửa chính thức”, những nền tảng này vẫn có thể duy trì nguồn ảnh hưởng nhất định.

eXch từng nhấn mạnh trong tuyên bố đóng cửa rằng sẽ “không còn dính líu đến các hoạt động rửa tiền phi pháp”, song bài đăng này đã bị xóa ngay sau vài giờ, khiến giới chuyên gia hoài nghi về độ tin cậy. Hiện tại, các chuyên gia bảo mật vẫn đang tiếp tục theo dõi những địa chỉ ví và đường dẫn có dấu hiệu liên quan đến eXch.

Sự việc cho thấy rõ rằng, trong thế giới tiền mã hóa – nơi tính ẩn danh và tốc độ giao dịch được đề cao – các nền tảng như eXch vẫn có thể bị lợi dụng lâu dài để thực hiện hành vi phi pháp. Với động thái từng được Lazarus Group khai thác, eXch sẽ còn là “điểm nóng” thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới giám sát và an ninh tài chính trong thời gian tới.

Bình luận: Thị trường tiền mã hóa cần xem lại các chuẩn đối với sàn phi tập trung, đồng thời tăng cường giám sát các giao thức không yêu cầu KYC như eXch – nơi mà tội phạm mạng đang tìm thấy “thiên đường” cho hoạt động rửa tiền. Đây là hồi chuông cảnh báo cho regulators toàn cầu.

Từ khóa: “eXch”, “Lazarus Group”, “rửa tiền”, “tiền mã hóa”, “Bybit”