Công ty Trung Quốc dùng Tether(USDT) rửa tiền 8,4 tỷ USD qua doanh nghiệp 'ma' ở Mỹ

Một doanh nghiệp có trụ sở tại bang Colorado, Mỹ bị cáo buộc có liên quan đến một sàn giao dịch tiền mã hóa trái phép của Trung Quốc, được cho là đã xử lý dòng tiền khổng lồ lên đến 8,4 tỷ USD (khoảng 12.260 tỷ đồng). Sàn giao dịch này vốn là nền tảng được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm hoạt động tại Đông Nam Á.

Theo công ty bảo mật blockchain Elliptic công bố ngày 13, nền tảng giao dịch tiếng Trung có tên “Xinbi Guarantee” đã vận hành chủ yếu qua kênh Telegram, phần lớn các giao dịch được thực hiện bằng đồng *Tether(USDT)*. Đây là một dạng marketplace nơi tội phạm tại Đông Nam Á có thể trao đổi dữ liệu cá nhân, công cụ phục vụ hoạt động phi pháp, và các phương thức rửa tiền.

Trên trang web chính thức, Xinbi Guarantee tự nhận là “Công ty Đảm bảo Đầu tư và Vốn” và khẳng định đang hoạt động thông qua pháp nhân có tên Xinbi Co. Ltd, được đăng ký thành lập tại Colorado vào năm 2022. Tuy nhiên, Elliptic cho biết có khả năng đây chỉ là một công ty "ma", được thành lập với mục đích che giấu nguồn tiền phạm tội hoặc để phục vụ cho việc huy động vốn bất hợp pháp.

Vụ việc cũng phản ánh xu hướng gia tăng của phương thức lừa đảo kiểu “mổ heo” (pig butchering) – một hình thức lừa đảo tinh vi kéo dài, trong đó kẻ gian tạo dựng lòng tin trước khi chiếm đoạt tài sản lớn từ nạn nhân. Theo Elliptic, khối lượng giao dịch khổng lồ trên nền tảng Xinbi Guarantee có thể đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn người, và là mối đe dọa mà các cơ quan quản lý trên toàn cầu cần đặc biệt lưu tâm.

Việc một tổ chức tội phạm Trung Quốc sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp tại Mỹ như Xinbi Co. Ltd để “ngụy trang” cho hoạt động bất hợp pháp càng cho thấy tính chất xuyên biên giới và phức tạp của rủi ro rửa tiền liên quan đến *tiền mã hóa*. Giới chuyên gia cho rằng vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải tăng cường tính minh bạch của các quy trình thành lập doanh nghiệp tại Mỹ, cũng như siết chặt giám sát đối với các *stablecoin* như *Tether(USDT)*.

bình luận: Vấn đề không nằm ở bản thân công nghệ blockchain hay tiền mã hóa, mà là ở kẽ hở pháp lý và sự thiếu hụt giám sát xuyên quốc gia. Những vụ việc như Xinbi Guarantee đang thách thức trực tiếp khả năng phản ứng của hệ thống tài chính toàn cầu.