Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Cảnh sát Hồng Kông vừa triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn, liên quan tới số tiền gần 600 triệu đô la Hồng Kông (HKD), đồng thời bắt giữ 147 người. Theo Odaily đưa tin, đây là một vụ triệt phá đường dây rửa tiền đáng chú ý tại đặc khu này.
Đường dây bị phát hiện đã lập hàng loạt tài khoản đứng tên hộ, còn gọi là "tài khoản con rối", để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Đây là loại tài khoản mà người đứng tên chỉ cho mượn danh tính, còn người sử dụng thực tế là một bên khác, cách thức khá tương đồng với hình thức tài khoản ngân hàng cho thuê đứng tên từng được ghi nhận ở nhiều nơi.
Phạm vi cụ thể của các cáo buộc đối với 147 người bị bắt giữ hiện chưa được xác nhận.
Bình luận 0