Shelbit ở Dubai bị nêu tên trong mạng lưới né trừng phạt Iran 4 tỷ USD

Sàn giao dịch tiền mã hóa không có giấy phép Shelbit, có trụ sở tại Dubai, bị nêu tên là kênh then chốt trong mạng lưới né trừng phạt Iran trị giá 4 tỷ USD (khoảng 5.500 nghìn tỷ won). Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới này được dùng như tuyến trung gian kết nối các tổ chức Iran thuộc diện trừng phạt với thị trường tiền mã hóa toàn cầu.

Theo kết quả điều tra của Reuters, nhóm khách hàng chính của Shelbit là một mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp bao phủ hơn 2.000 nền tảng. Một số tổ chức bị trừng phạt, trong đó có Ngân hàng Trung ương Iran, cũng được cho là đã tìm được đường tiếp cận thị trường thông qua Shelbit.

Shelbit bị phát hiện đã chuyển lượng tài sản tiền mã hóa trị giá hàng trăm triệu USD sang các nền tảng lớn như Binance. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng các sàn không giấy phép tại Dubai có thể trở thành mắt xích trung gian trong những dòng tiền khó kiểm soát.

Các cơ quan của Mỹ và tổ chức điều tra độc lập nhận định mạng lưới này có quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran(IRGC). Tuy nhiên, hiện chưa xác nhận được IRGC có trực tiếp kiểm soát Shelbit hoặc mạng lưới cờ bạc liên quan hay không.

Shelbit cũng được cho là đã tương tác với sàn giao dịch Iran Nobitex, đơn vị nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, cùng các ví liên quan đến IRGC. Tác động của dòng tiền qua sàn không giấy phép tại Dubai đối với hệ thống trừng phạt quốc tế vẫn cần được làm rõ thêm.