Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Theo Reuters đưa tin ngày 30 (giờ địa phương), các dòng tiền *tiền mã hóa* đang xuất hiện trong một đường dây kết nối giữa **tài chính đánh bạc phi pháp toàn cầu** và **hoạt động né tránh lệnh trừng phạt nhắm vào Iran**, làm dấy lên lo ngại mới về *tiền mã hóa*, niềm tin thị trường và sức ép quản lý đối với ngành.
Trong báo cáo, Reuters cho biết một mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp có trụ sở tại Dubai bị nghi ngờ đã tham gia vào chiến dịch né tránh trừng phạt của Iran với quy mô lên tới khoảng 4 tỷ USD (khoảng 5,76 nghìn tỷ đồng). Dòng vốn này được cho là luân chuyển thông qua *tiền mã hóa* và mạng lưới trên vận hành hơn 2.000 nền tảng, thuộc loại lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này.
“từ tiền mã hóa” – mắt xích trong chiến dịch né tránh trừng phạt Iran
Trọng tâm của mạng lưới là Shelbit, một sàn giao dịch *tiền mã hóa* không phép do doanh nhân gốc Iran Siavash Kayvanpour điều hành. Theo tài liệu điều tra, Shelbit được mô tả như một “cửa ngõ” đưa tiền đánh bạc phi pháp, vốn liên quan đến cơ quan nhà nước Iran và các tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt, tiếp cận thị trường *tiền mã hóa* toàn cầu.
Reuters dẫn nguồn cho biết Ngân hàng Trung ương Iran – cùng một số tổ chức bị trừng phạt – đã tận dụng Shelbit để di chuyển vốn ra nước ngoài. Ngân hàng Trung ương Iran bị Mỹ áp đặt trừng phạt từ năm 2019 với cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng Quds và Hezbollah.
Điều tra ban đầu cho thấy Shelbit đã chuyển hàng trăm triệu USD lên các nền tảng *tiền mã hóa* lớn trên thế giới, trong đó có sàn Binance. “bình luận” Việc một sàn giao dịch không phép có thể luân chuyển số tiền lớn như vậy cho thấy khoảng trống giám sát vẫn tồn tại trong hạ tầng *tiền mã hóa* toàn cầu.
Binance phủ nhận liên hệ trực tiếp, khẳng định đã đóng băng tài khoản liên quan
Sàn Binance cho biết Shelbit chưa từng sở hữu tài khoản trực tiếp trên nền tảng của mình. Tuy nhiên, sàn này thừa nhận đã tiến hành rà soát và đóng băng một số tài khoản người dùng có liên hệ với mạng lưới, đồng thời gửi báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.
John Wojcik, chuyên gia tại công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs – đơn vị tham gia điều tra vụ việc – nhận định đây là “mạng lưới đánh bạc bất hợp pháp liên quan đến Iran lớn nhất từng được phát hiện, và cũng thuộc nhóm lớn nhất trên phạm vi toàn cầu”.
Trong khi đó, nhà điều tra chuỗi khối Rich Sanders đánh giá chiến dịch này “mang dấu hiệu rõ ràng của một chiến dịch do IRGC bảo trợ”. Tuy vậy, Reuters cho hay hiện chưa có bằng chứng cho thấy IRGC trực tiếp điều hành Shelbit hay toàn bộ mạng lưới cờ bạc nói trên. “bình luận” Khoảng trống thông tin này khiến các kết luận về mức độ dính líu của IRGC vẫn mang tính suy đoán, nhưng nguy cơ an ninh tài chính là rất rõ ràng.
IRGC, Ngân hàng Trung ương Iran và dòng vốn từ hoạt động khai thác gắn với “từ tiền mã hóa”
Theo dữ liệu điều tra, Shelbit không chỉ có liên hệ với Ngân hàng Trung ương Iran mà còn tương tác với một số ví mà chính phủ Israel cho là có liên hệ với IRGC, cùng với sàn giao dịch Nobitex – đơn vị đang nằm trong diện trừng phạt của Mỹ.
Một phần nguồn vốn di chuyển qua mạng lưới này được cho là phát sinh từ hoạt động khai thác Bitcoin(BTC). Điều này đồng nghĩa mô hình tài chính không dừng ở việc rửa tiền đơn thuần, mà còn kết hợp cả cơ chế tự tạo vốn thông qua khai thác *tiền mã hóa*.
Mỹ hồi tháng 5 năm nay đã từng thu giữ khoảng 1 tỷ USD *tiền mã hóa* liên quan đến Iran. Thương vụ bị phanh phui lần này được đánh giá là một trong những vụ né tránh trừng phạt lớn nhất kể từ sau vụ “vàng đổi dầu” trị giá khoảng 20 tỷ USD năm 2016. “bình luận” Dòng vốn dựa trên *tiền mã hóa* đang trở thành trụ cột mới trong chiến lược tài chính đối phó trừng phạt, vượt ra ngoài các cơ chế hoán đổi hàng hóa truyền thống.
Niềm tin với thị trường tiền mã hóa bị thử thách, áp lực quản lý tăng cao
Vụ việc làm nổi bật mặt trái của *tiền mã hóa*: ưu điểm giao dịch xuyên biên giới, phi tập trung và khó kiểm soát cũng chính là điều khiến kênh này trở nên hấp dẫn với các kế hoạch lách lệnh trừng phạt.
Sự kết nối lặp đi lặp lại giữa các sàn giao dịch quy mô lớn và những dòng vốn bị trừng phạt đang khiến cơ quan quản lý toàn cầu phải siết chặt giám sát với *tiền mã hóa*. Các yêu cầu về nhận diện khách hàng (KYC), chống rửa tiền (AML) và tuân thủ lệnh trừng phạt nhiều khả năng sẽ còn nghiêm ngặt hơn.
“bình luận” Trong bối cảnh thị trường *tiền mã hóa* tiếp tục mở rộng, việc củng cố tính minh bạch và cơ chế kiểm soát rủi ro là yếu tố sống còn để bảo vệ niềm tin nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của nhà chức trách. Vụ Shelbit cho thấy bất kỳ lỗ hổng nào trong chuỗi giá trị *tiền mã hóa* – từ sàn giao dịch không phép đến các ví liên quan tổ chức bị trừng phạt – đều có thể trở thành điểm yếu chiến lược, kéo cả hệ sinh thái vào vòng xoáy giám sát và tranh cãi chính trị.
Bình luận 0