Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Nền tảng giao dịch tài sản số không phép Shelbit tại Dubai bị nêu tên là kênh chuyển tiền trong mạng lưới né trừng phạt Iran trị giá 4 tỷ USD(khoảng 5,5 nghìn tỷ won). Nền tảng này cũng bị nghi liên quan đến việc xử lý hàng triệu USD(khoảng hàng chục tỷ won) tiền mã hóa cho một mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp quy mô lớn.
Masbit cho biết Shelbit được cho là do nhân vật gốc Iran Siavash Kayvanpour vận hành và bị nghi đã chuyển hàng trăm triệu USD(khoảng hàng trăm tỷ won) thông qua các nền tảng tài sản số lớn. Shelbit bị chỉ ra là đã cung cấp lối tiếp cận thị trường toàn cầu cho Ngân hàng Trung ương Iran và các tổ chức khác đang chịu trừng phạt.
Phía Mỹ và các điều tra viên độc lập cho rằng hoạt động này dường như có liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran(IRGC). Tuy nhiên, việc IRGC trực tiếp kiểm soát Shelbit hoặc mạng lưới cờ bạc liên quan vẫn chưa được xác nhận.
Bình luận 0