Binance chuyển yêu cầu điều tra sang UAE, tranh cãi chậm đóng băng tài sản gia tăng

Binance đang đối mặt tranh cãi mới khi nhiều yêu cầu điều tra từ cơ quan nước ngoài được chuyển sang quy trình tương trợ tư pháp với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất(UAE), khiến việc tiếp cận dữ liệu người dùng và đóng băng tài sản trong các vụ án tiền mã hóa bị cho là chậm hơn.

Theo Odaily, chính sách này xử lý một phần đáng kể yêu cầu từ lực lượng thực thi pháp luật nước ngoài thông qua thẩm quyền của UAE và kênh Hiệp định tương trợ tư pháp(MLAT). Một số điều tra viên châu Âu và quan chức công tố Mỹ cho rằng thay đổi này khiến việc truy vết đối tượng lừa đảo, ứng phó rửa tiền, cũng như đóng băng và tịch thu tài sản nhanh chóng trở nên khó khăn hơn.

Về phía Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa này cho biết vẫn tiếp tục phản hồi trực tiếp trong các vụ việc liên quan đến bóc lột tình dục trẻ em, khủng bố hoặc mối đe dọa cận kề đối với tính mạng. Binance cũng giải thích rằng đây không phải là động thái giảm hợp tác với cơ quan quản lý và điều tra, mà là lớp bảo vệ chặt chẽ hơn phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng cho tổ chức chịu quản lý.

Bình luận: Tranh luận hiện tập trung vào điểm cân bằng giữa bảo vệ dữ liệu người dùng và nhu cầu hành động nhanh trong điều tra tài sản số. Nếu quy trình MLAT làm kéo dài thời gian phản hồi, các cơ quan thực thi pháp luật có thể tiếp tục gây sức ép để Binance làm rõ cách vận hành tuân thủ.

Trong thời gian tới, hoạt động tuân thủ của Binance nhiều khả năng sẽ tiếp tục nằm trong tầm giám sát của nhà chức trách, đặc biệt ở các vụ án tiền mã hóa có yếu tố xuyên biên giới và yêu cầu đóng băng tài sản khẩn cấp.