Paradigm bảo vệ nhà phát triển Tornado Cash trong vụ kiện rửa tiền

Theo một động thái pháp lý mới nhất nhằm tác động đến diễn biến của vụ xử nhà phát triển Tornado Cash, công ty đầu tư mạo hiểm chuyên về Web3 là Paradigm đã đệ trình một ý kiến pháp lý độc lập (amicus brief) lên tòa án nhằm làm rõ cách hiểu về định nghĩa của hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp trong bối cảnh tiền mã hóa. Theo tài liệu được nộp lên tòa án quận New York ngày 13 tháng 6 (giờ địa phương), Paradigm nhấn mạnh rằng cần tránh việc kết án Roman Storm – nhà phát triển Tornado Cash – nếu như chưa có bằng chứng rằng ông này cố ý vận hành một dịch vụ chuyển tiền.

Cụ thể, Paradigm lập luận rằng chỉ riêng hành động viết mã nguồn không đủ cơ sở để kết luận Roman Storm dính líu đến hành vi rửa tiền. Theo họ, để thỏa mãn định nghĩa pháp lý của một dịch vụ chuyển tiền, cần phải xét đến những điều kiện then chốt như: có thu phí khi cung cấp dịch vụ không, có chủ đích chuyển tiền của bên thứ ba hay không, có biết rõ nguồn vốn có liên quan đến tội phạm nhưng vẫn xử lý không, và có quyền kiểm soát thực tế với các khoản tiền đó hay không.

Paradigm khẳng định nếu không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này thì không thể buộc tội Storm là người điều hành phi pháp dịch vụ chuyển tiền. Họ lo ngại việc thiếu tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng sẽ khiến các nhà phát triển tiền mã hóa trở thành đối tượng bị cáo buộc hình sự chỉ vì cung cấp công cụ công nghệ.

Việc Paradigm nộp “từ ý kiến pháp lý” cho thấy sự can thiệp của một bên thứ ba – không phải là bị cáo hay bên công tố – nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định của tòa, và muốn đề xuất một góc nhìn pháp lý cụ thể. Hành động này phản ánh lo ngại ngày càng gia tăng trong ngành công nghiệp tiền số về nguy cơ các nhà phát triển phải gánh chịu trách nhiệm hình sự trong khi bản thân họ chỉ tham gia vào việc sáng tạo công nghệ mà chưa có hành vi cố ý vi phạm.

Bình luận: Vụ việc Roman Storm dường như đang trở thành một phép thử quan trọng cho khung pháp lý liên quan đến phát triển công nghệ phi tập trung. Paradigm đại diện cho một luồng tư duy trong ngành cho rằng cần có “từ định nghĩa pháp lý” rõ ràng hơn, thay vì xử phạt các lập trình viên chỉ vì các sản phẩm của họ bị sử dụng ngoài mục đích thiết kế ban đầu.

Với sự quan tâm ngày càng tăng từ giới đầu tư và pháp lý, vụ kiện Tornado Cash có thể sẽ đặt tiền lệ cho việc buộc tội các nhà phát triển trong tương lai liên quan đến “từ tiền mã hóa” nếu không phân định rõ ràng giữa công nghệ trung lập và hành vi phạm pháp cố ý.