Brazil triệt phá đường dây ma túy 6,5 tấn dùng tiền mã hóa để rửa hàng tỷ real

Theo CoinDesk Korea đưa tin ngày 23 (giờ địa phương), cảnh sát liên bang Brazil vừa triệt phá một đường dây ma túy quốc tế bị cáo buộc buôn lậu khoảng 6,5 tấn cocaine và rửa tiền quy mô lớn. Đáng chú ý, vụ án này có sự tham gia của các “môi giới” tài chính phi pháp sử dụng *từ tiền mã hóa* để che giấu và luân chuyển dòng tiền, khiến vấn đề rửa tiền qua *từ tiền mã hóa* một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận.

Theo thông báo ngày 23 của cảnh sát liên bang Brazil, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai chiến dịch tại nhiều bang gồm São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo. Kết quả, 9 nghi phạm bị bắt giữ, 13 lệnh tạm giam trước xét xử và 44 lệnh khám xét được thi hành. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xin được lệnh phong tỏa tài sản với tổng giá trị lên đến 1 tỷ real Brazil (tương đương khoảng 197 triệu đô la Mỹ).

Cơ quan điều tra nghi ngờ tổ chức này đã sử dụng công ty “ma”, tài sản xa xỉ, bất động sản và cả các nhà môi giới tài chính ngầm liên kết với *từ tiền mã hóa* để che giấu và dịch chuyển số tiền bất hợp pháp lên tới hàng tỷ real. Nhóm nghi phạm dự kiến sẽ bị truy tố với các tội danh tham gia tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền.

Chiến dịch lần này cũng nối tiếp xu hướng siết chặt giám sát toàn cầu sau động thái của Bộ Tài chính Mỹ. Trước đó, ngày 20 tháng 5 (giờ địa phương), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với 6 địa chỉ Ethereum(ETH) bị cáo buộc liên quan mạng lưới rửa tiền của băng đảng Sinaloa. Khi đó, mạng lưới này bị cho là đã chuyển đổi tiền thu được từ buôn bán ma túy sang *từ tiền mã hóa* nhằm né tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.

Diễn biến tại Brazil cho thấy *từ tiền mã hóa* tiếp tục vừa là công cụ phục vụ thanh toán và chuyển tài sản xuyên biên giới, vừa có thể bị các tổ chức tội phạm lợi dụng như kênh rửa tiền mới. Trong bối cảnh công nghệ truy vết on-chain và cơ chế hợp tác quốc tế giữa các cơ quan chức năng ngày càng được nâng cao, các chiến dịch truy quét dòng tiền phi pháp liên quan *từ tiền mã hóa* nhiều khả năng sẽ trở nên thường xuyên và tinh vi hơn.

bình luận: Việc các tổ chức tội phạm sử dụng *từ tiền mã hóa* cho thấy nhu cầu cấp thiết về khung pháp lý rõ ràng, cơ chế KYC/AML chặt chẽ hơn tại sàn giao dịch, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp và cơ quan quản lý hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực phân tích dữ liệu on-chain. Nếu xử lý đúng hướng, *từ tiền mã hóa* có thể vừa được ứng dụng hợp pháp, vừa hạn chế được rủi ro bị lạm dụng cho hoạt động rửa tiền và tài trợ tội phạm.