Brazil phong tỏa 196 triệu USD tiền ma túy qua tiền mã hóa, bắt 13 người

Cảnh sát Brazil đã triệt phá một đường dây bị cáo buộc dùng “tiền mã hóa” để rửa tiền từ ma túy, bắt 13 người và tiến hành phong tỏa tài sản lên tới 1 tỷ real Brazil, tương đương khoảng 196 triệu USD, khoảng 2.700 tỷ won.

Theo PANews dẫn NewsBitcoin đưa tin ngày 27, cơ quan điều tra Brazil cho biết đường dây này bị nghi buôn lậu hơn 6,5 tấn cocaine sang châu Âu từ năm 2021. Nhóm này được cho là đã sử dụng tiền mã hóa để che giấu nguồn tiền thu được từ hoạt động xuất khẩu ma túy.

Chiến dịch được triển khai tại nhiều khu vực, gồm São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo. Lực lượng chức năng đã thi hành 13 lệnh bắt tạm giam cùng 44 lệnh khám xét và tịch thu. Tòa án cũng ra lệnh kê biên tài sản và đóng băng tài sản liên quan.

Vụ việc cho thấy tiền mã hóa tiếp tục bị các tổ chức tội phạm lợi dụng trong hoạt động rửa tiền xuyên biên giới. Bình luận từ giới quan sát cho rằng trọng tâm tiếp theo sẽ là khả năng truy vết dòng tiền, thu hồi tài sản bị phong tỏa và mở rộng điều tra các mắt xích liên quan tại Brazil cũng như châu Âu.