Sàn Bitkub Thái Lan bị SEC khởi tố vì bị cáo buộc báo cáo sai sự thật vụ hack 2021, đe dọa kế hoạch IPO và siết chặt quản lý minh bạch trong ngành tiền mã hóa

Theo Bangkok Post đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Thái Lan **“Bitkub”** đang đối mặt với cáo buộc **“báo cáo sai sự thật”** liên quan tới vụ **“hack năm 2021”**, làm dấy lên lo ngại về **“tính minh bạch”** và **“quản trị doanh nghiệp”** trong ngành tài sản số tại Thái Lan, đúng thời điểm công ty được đồn đoán chuẩn bị **“IPO”**.

Theo Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Thái Lan (SEC), cơ quan này đã nộp đơn khởi tố hình sự đối với Bitkub Online và hai cựu thành viên hội đồng quản trị là Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan. SEC cho rằng trong quá trình điều tra, phía Bitkub đã nộp các báo cáo nội bộ chứa thông tin không đúng sự thật so với tình hình thực tế của công ty.

SEC cho biết vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 5 năm 2021 đã khiến 16 loại tài sản số bị đánh cắp khỏi Bitkub, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ baht, tương đương khoảng 717 tỷ đồng. Dù Bitkub đã bù đắp đầy đủ số tài sản bị mất cho khách hàng đến ngày 31 tháng 10 cùng năm, nhưng báo cáo **“thanh khoản ròng hàng ngày”** trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 5 đến 30 tháng 10 năm 2021 lại không phản ánh đúng tác động của vụ hack. Dữ liệu thể hiện như thể tài sản khách hàng gần như không thay đổi trong suốt khoảng thời gian này.

SEC lập luận rằng việc bỏ sót thông tin như vậy khiến báo cáo trông giống như tài sản của khách hàng vẫn được giữ nguyên, và tạo ấn tượng rằng sàn giao dịch không hề chịu thiệt hại từ vụ tấn công. *bình luận: Vấn đề trọng tâm ở đây không chỉ là vụ hack, mà là cách Bitkub báo cáo và truyền thông sự cố với cơ quan quản lý và nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt khi họ đang hướng tới **“IPO”***.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Bitkub đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc. Sàn khẳng định vụ việc không liên quan đến **“gian lận”** hay **“che giấu”**, mà chủ yếu xoay quanh quyết định về **“thời điểm công bố thông tin”** sau vụ tấn công. Theo lập luận của công ty, nếu tiết lộ ngay lập tức, sự cố có thể kích hoạt một đợt **“bank run”** – làn sóng rút tài sản ồ ạt từ phía người dùng, đe dọa thanh khoản hệ thống.

Bitkub cho biết các đồng sáng lập đã bỏ tiền mua lại lượng tài sản số tương đương để bù đắp toàn bộ khoản thất thoát, nhờ đó cả công ty lẫn khách hàng đều không chịu thiệt hại tài chính trực tiếp. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh sau vụ việc, họ đã củng cố **“cơ cấu quản trị”**, tăng cường **“tuân thủ pháp lý”** và nâng cấp **“hệ thống an ninh”**.

Ra mắt từ năm 2018, Bitkub nhanh chóng vươn lên thành sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu tại Thái Lan. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy Bitkub hiện đứng số 1 về **“mức độ uy tín”** trong số các sàn nội địa, với khối lượng giao dịch trong ngày vào khoảng 712 triệu đô la Mỹ tại thời điểm được trích dẫn.

Tuy nhiên, vụ việc lần này có thể tạo áp lực đáng kể lên kế hoạch **“IPO”** của Bitkub. Tháng 12 năm ngoái, công ty từng chia sẻ với Cointelegraph rằng họ đang xem xét khả năng **“niêm yết tại Hong Kong”** và các lựa chọn phát hành cổ phiếu khác. Nếu đơn khởi tố của SEC được tòa án thụ lý và tiến tới xét xử, khả năng cao quy định đối với các sàn giao dịch tài sản số lớn tại Thái Lan sẽ bị siết chặt hơn nữa, đồng thời làm gia tăng yêu cầu về **“minh bạch thông tin”** đối với mọi doanh nghiệp có ý định IPO trong lĩnh vực này.

*bình luận: Diễn biến tại Thái Lan là lời nhắc nhở đối với toàn ngành tiền mã hóa về tầm quan trọng của **“báo cáo trung thực”** và **“quản trị rủi ro”**, đặc biệt trong bối cảnh các sàn giao dịch đang tìm đường lên sàn chứng khoán truyền thống và tiếp cận nhà đầu tư đại chúng.*