SEC Thái Lan tố Bitkub che giấu vụ thất thoát 1,7 tỷ baht

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan(SEC) đã nộp đơn hình sự đối với sàn giao dịch tài sản số Bitkub Online, cáo buộc che giấu vụ thất thoát tài sản số trị giá 1,7 tỷ baht xảy ra năm 2021.

PANews đưa tin ngày 24, dẫn lại The Nation, rằng SEC Thái Lan đã gửi đơn tới Cục Phòng chống tội phạm kinh tế đối với Bitkub, cùng Sakolkorn Sakavee, cựu giám đốc, và Thaweesap Rawan, cựu giám đốc. Hai người bị cáo buộc liên quan đến việc khai báo sai hoặc bỏ sót thông tin trong Form DA 1, báo cáo vốn ròng hằng ngày, sau khi 16 loại tài sản số bị chiếm đoạt vào năm 2021.

SEC cho rằng hành vi này vi phạm các điều khoản liên quan trong sắc lệnh khẩn cấp về kinh doanh tài sản số. Cơ quan quản lý cũng nêu hai cựu giám đốc phải chịu trách nhiệm tương đương đối với các báo cáo bị cho là không chính xác.

Bitkub giải thích rằng tài sản của công ty và khách hàng hiện vẫn được bảo toàn an toàn. Sàn này cũng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, một đồng sáng lập đã ứng trước tiền để mua lại cùng số lượng tài sản, nên khách hàng không phát sinh thiệt hại.

Vụ việc sẽ tiếp tục được chuyển sang giai đoạn điều tra của cảnh sát, xem xét của công tố viên và thủ tục tại tòa án. Trong bối cảnh Thái Lan tăng cường giám sát lĩnh vực tài sản số, diễn biến pháp lý quanh Bitkub dự kiến tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường.