SEC Thái Lan tố giác hình sự Bitkub liên quan vụ hack 50 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan(SEC) đã nộp đơn tố giác hình sự đối với sàn giao dịch tài sản số Bitkub Online và hai cựu giám đốc liên quan đến vụ hack trị giá 50 triệu USD(khoảng 69 tỷ won) xảy ra năm 2021.

Theo Cointelegraph đưa tin ngày 24, SEC Thái Lan cho biết ngày 23 đã tiếp nhận đơn tố giác nhằm vào Bitkub Online, Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan. Hai người này là cựu giám đốc phụ trách việc nộp báo cáo của công ty trong giai đoạn bị xem xét.

Trọng tâm vụ việc là cách Bitkub báo cáo sau cuộc tấn công mạng xảy ra vào tháng 5 năm 2021. Khi đó, 16 loại tài sản số đã bị rút khỏi Bitkub, với thiệt hại được ước tính khoảng 1,7 tỷ baht, tương đương 50 triệu USD. Công ty đã bù đắp toàn bộ số tài sản bị đánh cắp trước ngày 31 tháng 10 cùng năm.

SEC tập trung vào các báo cáo vốn thanh khoản ròng(net liquid capital) được nộp từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021. Sàn giao dịch phải gửi báo cáo vốn thanh khoản ròng hằng ngày cho cơ quan quản lý, nhưng SEC cho rằng dữ liệu trong giai đoạn này không phản ánh phần tài sản sụt giảm do vụ hack. Vốn thanh khoản ròng là chỉ số cho thấy sàn có đủ năng lực tài chính để đáp ứng nghĩa vụ với tài sản của khách hàng hay không.

SEC cho rằng việc thiếu sót này “đã tạo ấn tượng rằng tài sản của khách hàng không có biến động và sàn giao dịch không chịu thiệt hại từ vụ hack”. Cơ quan này nhận định hành vi trên có dấu hiệu vi phạm nhiều điều khoản trong luật liên quan đến tài sản số của Thái Lan. Tuy vậy, đây mới là bước tố giác hình sự; vụ việc sẽ còn phải qua quá trình điều tra, xem xét truy tố và xét xử tại tòa.

Bitkub phản bác trên nền tảng X rằng vụ việc không phải hành vi gian lận, mà là vấn đề đánh giá thời điểm công bố thông tin ngay sau vụ hack. Công ty giải thích nếu công bố ngay việc ví bị xâm phạm, người dùng có thể ồ ạt rút tiền và gây ra tình trạng “bank run”, nên sàn đã trì hoãn công bố trong thời gian xử lý thiệt hại. Bitkub cho biết các đồng sáng lập đã dùng tiền cá nhân để mua lượng tài sản số tương đương nhằm bù phần thiếu hụt, đồng thời khẳng định cả công ty lẫn khách hàng đều không chịu thiệt hại tài chính.

Đơn tố giác được đưa ra trong bối cảnh Bitkub đang xem xét kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng(IPO). Thành lập năm 2018, Bitkub hiện đứng đầu về điểm tín nhiệm trong nhóm sàn giao dịch Thái Lan theo CoinGecko, với khối lượng giao dịch hằng ngày khoảng 712 triệu USD(khoảng 982 tỷ won). Bitkub từng xác nhận với Cointelegraph vào tháng 12 năm 2025 rằng công ty đang cân nhắc IPO, bao gồm cả phương án niêm yết tại Hồng Kông.

Trong quy trình niêm yết, lịch sử công bố thông tin thường là một nội dung thẩm định quan trọng. Việc sàn đã bù đắp toàn bộ thiệt hại và việc sàn có thông báo kịp thời quá trình phát sinh, xử lý thiệt hại có thể được xem là hai vấn đề riêng biệt. Tính đến thời điểm bài viết, chưa có phản hồi bổ sung từ Bitkub về đơn tố giác của SEC và kế hoạch IPO; trong khi đó, thị trường đang theo dõi liệu kết luận của cơ quan điều tra và tòa án Thái Lan có tác động đến chuẩn mực báo cáo sự cố của các sàn giao dịch tài sản số tại châu Á hay không.