Mỹ mở rộng trừng phạt Iran, nhắm vào mạng lưới Babak Zanjani

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến nhà tài chính Iran Babak Zanjani, mở rộng chiến dịch siết chặt hành vi né tránh trừng phạt Iran.

Theo Odaily dẫn nguồn Jinse ngày 24, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các đối tượng bị đưa vào danh sách trừng phạt do bị nghi tham gia hoặc hỗ trợ né tránh các biện pháp hạn chế nhằm vào Iran. Động thái này cho thấy Washington tiếp tục theo dõi sát các mạng lưới giao dịch liên quan đến Iran.

Babak Zanjani là nhân vật tài chính từng được nhắc đến trong các vụ việc liên quan đến dòng tiền và giao dịch quốc tế của Iran. Việc Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt có thể làm tăng áp lực tuân thủ đối với ngân hàng, công ty thanh toán và doanh nghiệp tài sản mã hóa khi xử lý giao dịch xuyên biên giới.

Ở góc độ bình luận, các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cần rà soát kỹ quan hệ với đối tác, xác minh chủ sở hữu hưởng lợi và kiểm tra khả năng thanh toán vòng qua bên thứ ba. Trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục chú ý đến phạm vi thực thi trừng phạt của Mỹ và tác động đối với các kênh giao dịch liên quan đến Iran.