Dòng tiền tiền mã hóa đổ vào Polymarket để cược Trump thắng cử Mỹ làm dấy lên lo ngại rửa tiền và tài trợ chính trị

Theo 파이낸셜타임스(FT) đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), hơn 9 triệu đô la Mỹ đã chảy vào tài khoản trên nền tảng dự đoán **“Polymarket”** của nhân vật gây tranh cãi George Cottrell, và phần lớn số tiền này được dùng để đặt cược vào khả năng Tổng thống Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về cách *tiền mã hóa*, thị trường dự đoán và dòng vốn chính trị đang đan xen, tạo ra khoảng trống lớn trong khâu giám sát và minh bạch.

Theo FT, tài khoản Polymarket mang tên “GCottrell93”, được cho là thuộc về George Cottrell, đã nhận tổng cộng 8,8 triệu đô la Mỹ trong tháng 10 năm 2024 từ hai nguồn chính. Một ví gửi qua sàn OKX chuyển 7 triệu đô la chia làm 5 lần, trong khi một ví khác thông qua dịch vụ chuyển đổi **“ChangeNOW”** nạp thêm 1,83 triệu đô la. Hầu như toàn bộ số tiền này được Cottrell sử dụng gần như ngay lập tức để đặt cược vào kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, trong đó trọng tâm là kịch bản Tổng thống Trump giành chiến thắng.

FT cho biết sau chuỗi giao dịch trên Polymarket, Cottrell thu về khoảng 13 triệu đô la Mỹ. Sau đó, 12,8 triệu đô la được rút ngược về ví trên sàn OKX, còn 282.000 đô la được chuyển trở lại qua ChangeNOW. Chu trình nạp – đặt cược – rút tiền diễn ra nhanh chóng, cho thấy cách mà *tiền mã hóa* và thị trường dự đoán có thể được sử dụng để xoay vòng lượng vốn lớn trong thời gian ngắn mà vẫn khó truy vết đầy đủ.

bình luận Việc kết hợp giữa sàn *tiền mã hóa*, ví ẩn danh và nền tảng dự đoán như **Polymarket** khiến việc theo dõi dòng vốn trở nên phức tạp hơn nhiều so với hệ thống tài chính truyền thống, nhất là khi liên quan đến các sự kiện chính trị nhạy cảm như bầu cử tổng thống Mỹ.

George Cottrell không phải cái tên xa lạ trong các vụ án tài chính. Vào tháng 3 năm 2017, ông bị kết tội lừa đảo điện tín (wire fraud) liên quan đến việc đồng ý rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy. Trước đây, mối quan hệ giữa Cottrell và chính trị gia Anh Nigel Farage không được chú ý nhiều, nhưng gần đây cả hai cùng bị đặt dưới kính hiển vi khi xuất hiện cáo buộc Farage đã nhận khoản ủng hộ 5 triệu bảng Anh từ nhà đầu tư Tether, Christopher Harborne, mà không khai báo đúng quy định.

Theo truyền thông Anh, Cottrell còn bị cáo buộc đã hỗ trợ Nigel Farage trong giai đoạn trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024, bao gồm chi trả nhân sự, bảo vệ và chi phí sinh hoạt. Mối quan hệ tài chính giữa hai người hiện đã bị chuyển tới Ủy ban Tiêu chuẩn của Nghị viện Anh để xem xét. Cùng lúc, tờ Byline Times tại Anh tiết lộ Cottrell từng sử dụng hộ chiếu Thụy Sĩ giả dưới tên “Oscar Drewitt”, làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về danh tính, nguồn tiền và mức độ tuân thủ pháp luật của nhân vật này.

bình luận Khi một cá nhân có tiền sử phạm tội tài chính đứng sau các dòng vốn lớn trên nền tảng như **Polymarket**, rủi ro rửa tiền, tài trợ chính trị thiếu minh bạch hay thao túng thị trường niềm tin công chúng đều gia tăng đáng kể.

Tranh cãi quanh Polymarket vì thế không chỉ là câu chuyện một cá nhân “cá cược lớn” vào Tổng thống Trump, mà cho thấy điểm yếu trong giám sát nguồn vốn khi *tiền mã hóa*, quyên góp chính trị và các nền tảng đặt cược trực tuyến giao thoa. Khi quy mô đặt cược xung quanh những sự kiện có tầm ảnh hưởng toàn cầu như bầu cử tổng thống Mỹ ngày càng phình to, câu hỏi đặt ra là: các sàn giao dịch, ví lưu trữ và nền tảng dự đoán có thể – và phải – quản lý dòng tiền minh bạch đến mức nào để tránh bị lợi dụng cho mục đích chính trị hoặc tài chính bất hợp pháp.

bình luận Trong bối cảnh *tiền mã hóa* dần hòa vào dòng chảy tài chính truyền thống, những vụ việc như trên nhiều khả năng sẽ thúc đẩy cơ quan quản lý tại Mỹ, Anh và châu Âu siết chặt hơn quy định liên quan đến sàn giao dịch, ví cá nhân và nền tảng dự đoán, đặc biệt khi có liên quan tới bầu cử và tài trợ chính trị.