Mỹ tịch thu hơn 25 triệu USD tiền mã hóa từ các vụ lừa đảo tình ái và đầu tư quốc tế

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), cơ quan này đang tiến hành thủ tục tịch thu hơn *từ tiền mã hóa* trị giá trên 25 triệu USD (khoảng 36 tỷ won) liên quan tới các vụ lừa đảo đầu tư quốc tế, *từ lừa đảo tình ái (romance scam)* và *từ lừa đảo hoàn tiền*. DOJ đã nộp 5 đơn kiện dân sự về tịch thu tài sản, nhắm vào các khoản *từ tài sản số* có nguồn gốc từ những chiến dịch lừa đảo toàn cầu kết hợp giữa “xây dựng lòng tin” và “nền tảng giao dịch giả mạo” – một mô hình điển hình trong các vụ *từ lừa đảo tiền mã hóa* hiện nay.

Theo thông tin từ văn phòng công tố liên bang tại Washington DC và Cơ quan Mật vụ Mỹ (US Secret Service) chi nhánh Washington công bố ngày 13 (giờ địa phương), hoạt động truy tìm và phong tỏa số *từ tiền mã hóa* này là kết quả điều tra của một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách tội phạm mạng. Cơ quan chức năng cho biết họ đã lần ra được nhiều mạng lưới rửa tiền khác nhau, đồng thời xác nhận có tới hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới – bao gồm cả Mỹ và Canada – đã chuyển tiền vì tin rằng mình đang tham gia đầu tư *từ tài sản số* hợp pháp.

Bản chất các vụ việc cho thấy mức độ bùng nổ của *từ lừa đảo tiền mã hóa* dựa trên tình cảm và đầu tư. Theo mô tả của DOJ, các đối tượng lừa đảo tiếp cận nạn nhân thông qua các mối quan hệ tình cảm hoặc thân thiết trên mạng xã hội, từ đó tạo dựng niềm tin trước khi dụ họ đăng ký, nạp tiền vào những *từ sàn giao dịch tiền mã hóa* hoặc nền tảng “đầu tư” giả mạo. Sau khi chiếm đoạt được tiền, chúng chia nhỏ số *từ tiền mã hóa* này, chuyển qua nhiều ví và nhiều lớp trung gian khác nhau, nhằm làm mờ dấu vết và gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết trên chuỗi khối.

Trong số 5 vụ kiện dân sự, vụ có quy mô lớn nhất liên quan đến hơn 12 triệu USD, gắn với một chiến dịch *từ lừa đảo tình ái* nhắm vào trên 200 nạn nhân. Một vụ khác nhắm đến khoảng 10,4 triệu USD, liên quan hơn 270 giao dịch bị đánh giá là đáng ngờ. Ba vụ còn lại bao gồm các trường hợp nạn nhân bị dẫn dắt tham gia các “tài khoản đầu tư” giả, và cả những kịch bản “lừa đảo hoàn tiền” – khi nạn nhân đã mất tiền, kẻ xấu lại tiếp tục đóng vai đơn vị pháp lý hoặc công ty thu hồi tài sản, hứa giúp họ lấy lại *từ tiền mã hóa* đã mất để chiếm đoạt thêm tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, phần lớn các mạng lưới rửa tiền xử lý số *từ tiền mã hóa* này có cơ sở tại Đông Nam Á. Dữ liệu điều tra cũng cho thấy nhiều địa chỉ IP liên quan đến Trung Quốc, Malaysia và Campuchia, cho thấy quy mô xuyên biên giới và mức độ tổ chức cao của các đường dây tội phạm sử dụng *từ tài sản số*.

Diễn biến tại Mỹ cũng nằm trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng chặt chẽ nhằm đối phó *từ lừa đảo tiền mã hóa* và tội phạm mạng. Trong chiến dịch “First Light 2026” do Interpol chủ trì, với sự tham gia của 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5.811 đối tượng và chặn đứng dòng tiền bất hợp pháp trị giá khoảng 283 triệu USD. Interpol cho biết chiến dịch này đã xác định hơn 142.000 nạn nhân, đồng thời phong tỏa hơn 31.000 tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận hoặc trung chuyển tiền phạm tội.

Các chuyên gia nhận định, hệ sinh thái tội phạm dựa trên *từ tiền mã hóa* đã vượt xa khuôn khổ của các vụ lừa đảo trực tuyến nhỏ lẻ, trở thành một “ngành công nghiệp” rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn. Thực tế, vào tháng 2 cùng năm, nhà chức trách Mỹ cũng đã tịch thu khoảng 61 triệu USD *từ Tether(USDT)* bị nghi dùng để rửa tiền cho một nền tảng đầu tư lừa đảo. Những vụ việc liên tiếp như vậy cho thấy hoạt động chống *từ lừa đảo tiền mã hóa* đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan điều tra Mỹ.

Về mặt công nghệ, *từ tiền mã hóa* và *từ tài sản số* nói chung sở hữu ưu điểm lớn về tốc độ giao dịch và tính ẩn danh, đây là lý do chúng thu hút nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính các đặc điểm này cũng khiến *từ tiền mã hóa* dễ bị tội phạm lợi dụng như một công cụ chuyển tiền qua biên giới, xóa dấu vết và rút tiền về hệ thống tài chính truyền thống thông qua các kênh rửa tiền tinh vi.

bình luận: Vụ tịch thu hơn 25 triệu USD *từ tiền mã hóa* lần này không chỉ thể hiện lập trường cứng rắn của Washington với các dạng *từ lừa đảo tiền mã hóa*, mà còn cho thấy năng lực điều tra on-chain của cơ quan Mỹ đã tiến bộ đáng kể. Trong bối cảnh số vụ lừa đảo đầu tư và *từ lừa đảo tình ái* dùng kịch bản “đầu tư crypto” tiếp tục gia tăng tại nhiều nước, mô hình hợp tác giữa DOJ, US Secret Service và Interpol có thể trở thành khuôn mẫu cho các chiến dịch truy quét tội phạm *từ tài sản số* trên toàn cầu.

Tổng thể, các động thái của Bộ Tư pháp Mỹ và chiến dịch quốc tế do Interpol dẫn dắt đang phát đi thông điệp rõ ràng: cơ quan chức năng toàn cầu đang tăng tốc trong nỗ lực truy vết, phong tỏa và tịch thu *từ tiền mã hóa* bất hợp pháp, qua đó siết chặt không gian hoạt động của những đường dây lừa đảo và rửa tiền dựa trên *từ tài sản số*.