Ba kẻ giả danh cảnh sát lừa hơn 5,4 triệu USD tiền mã hóa tại Anh lĩnh tới 11 năm tù

Ba đối tượng lập trang web *“giả cảnh sát”* chiếm đoạt hơn 5,4 triệu USD *tiền mã hóa* tại Anh vừa bị tuyên án tù giam. Chúng dựng lên câu chuyện bảo vệ tài sản, yêu cầu nạn nhân chuyển coin vào “ví cảnh sát an toàn”, sau đó rửa tiền và tiêu xài vào siêu xe, hàng hiệu và du lịch xa xỉ. Vụ việc cho thấy rủi ro cực lớn từ các chiêu lừa đảo mạo danh *cơ quan chức năng* trong lĩnh vực *tiền mã hóa*.

Theo thông tin từ Cảnh sát Đô thị London (Metropolitan Police) ngày 13 (giờ địa phương), ba bị cáo Hamza Bashir (23 tuổi), Kevin Nwamma (25 tuổi) và Anthony Ikenwe (29 tuổi) đã bị đưa ra xét xử với cáo buộc mạo danh cảnh sát để lừa các nhà đầu tư *tiền mã hóa*. Nhóm này gọi điện trực tiếp cho nạn nhân, tự xưng là cảnh sát đang điều tra và cảnh báo rằng “tài sản *tiền mã hóa* của bạn đang gặp nguy hiểm, cần chuyển gấp sang ví an toàn của cảnh sát”.

Để tăng độ tin cậy, nhóm tội phạm còn xây dựng hẳn một trang web giả mạo cơ quan cảnh sát, giao diện và nội dung được thiết kế giống trang chính thức. Nạn nhân sau khi nghe giải thích đã tin rằng đây là quy trình “bảo mật” và tự tay chuyển *tiền mã hóa* vào địa chỉ ví do nhóm lừa đảo cung cấp. *bình luận* Chiêu “tự nguyện chuyển coin vì sợ bị mất” hiện là một trong những kịch bản phổ biến nhất trong các vụ lừa đảo *tiền mã hóa*, khó phát hiện hơn so với việc ví bị hack trực tiếp.

Số *tiền mã hóa* chiếm đoạt, tương đương khoảng 5,4 triệu USD, được nhóm này nhanh chóng đưa qua nhiều ví khác nhau để che giấu nguồn gốc, sau đó quy đổi sang tiền pháp định. Cơ quan điều tra cho biết phần lớn khoản tiền bẩn đã được dùng mua xe hơi hạng sang, quần áo, đồng hồ đắt tiền và tài trợ cho những chuyến du lịch dài ngày khắp thế giới.

Quá trình điều tra cho thấy các bị cáo cố tình khai gian thu nhập để tránh bị chú ý. Một người trong nhóm chỉ khai thu nhập hằng năm là 444 bảng Anh (khoảng 60 triệu đồng), nhưng thực tế sở hữu chiếc xe trị giá khoảng 60.000 bảng (khoảng 8,1 tỷ đồng) và liên tục đi nghỉ ở Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives, Seychelles. Cảnh sát còn phát hiện thêm khoảng 500.000 bảng tiền mặt (gần 6,74 tỷ đồng) trong một két an toàn.

Metropolitan Police cho biết phần lớn *tiền mã hóa* bị đánh cắp đã được chuyển đổi qua các thẻ thanh toán, cho phép nhóm này chi tiêu như tiền mặt thông thường mà không gây nghi ngờ tại các điểm mua sắm. Cuộc điều tra được đẩy nhanh sau khi một nạn nhân trình báo vào tháng 1 năm ngoái, giúp cơ quan chức năng lần ra manh mối, truy vết dòng tiền trên chuỗi khối và bắt giữ cả ba đối tượng.

Tòa án sau đó tuyên phạt Hamza Bashir 6 năm 9 tháng tù giam, còn Kevin Nwamma và Anthony Ikenwe mỗi người 11 năm tù. *bình luận* Hình phạt nặng tay đối với nhóm mạo danh cảnh sát trong vụ án *tiền mã hóa* này được xem là lời cảnh báo rõ ràng: lạm dụng uy tín “cơ quan công quyền” để lừa đảo tài sản số sẽ bị trừng trị tương tự các tội phạm tài chính truyền thống.

Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh rằng trong môi trường *tiền mã hóa*, những yêu cầu chuyển tài sản nhân danh “cảnh sát”, “tòa án”, “thuế vụ” hay bất kỳ “tổ chức nhà nước” nào đều cần được kiểm chứng kỹ qua kênh chính thức, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ điện thoại, email hay trang web lạ. Từ khóa *tiền mã hóa* luôn đi kèm cơ hội sinh lời lẫn rủi ro bị lừa đảo, và chính người dùng phải là “lớp bảo mật cuối cùng” bảo vệ tài sản của mình.