Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Theo CNA đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), chính quyền quân sự Myanmar đang thúc đẩy áp dụng án tử hình đối với những kẻ dùng bạo lực, đe dọa và cưỡng ép người khác tham gia vào các đường dây *từ tiền mã hóa* lừa đảo. Động thái này nhắm thẳng vào các “trung tâm lừa đảo” đang lan rộng khắp Đông Nam Á và có thể làm dấy lên làn sóng chỉ trích cũng như sức ép điều tra mạnh hơn từ cộng đồng quốc tế nếu được thông qua thành luật.
Myanmar siết chặt tội phạm ‘từ tiền mã hóa* lừa đảo với án tử hình
Theo dự thảo *từ Luật phòng chống lừa đảo trực tuyến (Anti-Online Scam Bill)* được Myanmar công bố, các hành vi đánh đập, tra tấn, giam giữ trái phép, đối xử tàn bạo… nhằm cưỡng ép người khác tham gia *từ lừa đảo trực tuyến* có thể bị xem xét mức án cao nhất là tử hình. Chính quyền quân sự hiện nay lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021, và dự luật dự kiến được đưa ra thảo luận khi quốc hội quay lại họp vào tháng 6 tới.
Truyền thông địa phương cho biết, những người điều hành “trung tâm lừa đảo” hoặc trực tiếp tham gia *từ tiền mã hóa* lừa đảo cũng có nguy cơ lĩnh án tù chung thân. Tuy nhiên, chưa rõ liệu những nạn nhân bị cưỡng bức phải tham gia các hoạt động phạm pháp này có bị áp dụng cùng khung hình phạt hay không. Đáng chú ý, tháng trước, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã chuyển toàn bộ án tử hình sang tù chung thân, khiến dư luận đặc biệt quan tâm xem luật mới, nếu được thông qua, sẽ được thực thi như thế nào trên thực tế.
Các ‘trung tâm scam’ Đông Nam Á dưới áp lực ngày càng lớn
Động thái cứng rắn của Myanmar nhắm vào ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn đã bám rễ tại Myanmar, Campuchia, Lào và một số địa điểm khác trong khu vực. Tại đây, các băng nhóm tội phạm tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới, kèm theo các vụ giam giữ trái phép, cưỡng bức lao động và bạo lực.
Trong nhiều vụ việc, *từ tiền mã hóa* được sử dụng để chuyển tiền, rửa tiền và che giấu dòng vốn, khiến việc truy vết trở nên khó khăn hơn cho cơ quan chức năng. Theo giới phân tích khu vực, việc Myanmar đưa án tử hình vào dự luật thể hiện mong muốn gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ và chứng minh lập trường “không khoan nhượng” với các đường dây tội phạm.
"bình luận" Dù mức án tử hình có thể tạo hiệu ứng răn đe trên giấy tờ, nhiều chuyên gia nhân quyền và giới quan sát quốc tế cho rằng trọng tâm vẫn phải là triệt phá các mạng lưới tổ chức phía sau, bảo vệ các nạn nhân bị cưỡng bức lao động và tăng cường hợp tác điều tra xuyên biên giới, thay vì chỉ chú trọng trừng phạt nghiêm khắc.
Doanh nhân Trung Quốc bị truy nã, 1,15 tỉ USD tài sản bị phong tỏa
Song song với động thái tại Myanmar, cuộc trấn áp đối với các mạng lưới *từ tiền mã hóa* lừa đảo cũng leo thang trên mặt trận tài chính. Theo thông tin cùng ngày 13 (giờ địa phương), Tòa án Tối cao Hong Kong đã ra lệnh phong tỏa khoảng 9 tỉ đô la Hong Kong (tương đương khoảng 1,15 tỉ đô la Mỹ) tài sản được cho là thuộc sở hữu của doanh nhân Trần Chí (Chen Zi), Tổng giám đốc tập đoàn Prince Group.
Trần Chí bị Trung Quốc truy nã và đã bị dẫn độ từ Campuchia vào tháng 1 vừa qua, hiện đang bị giam giữ tại Trung Quốc với cáo buộc có liên quan đến các tổ chức tội phạm quy mô lớn và vận hành các “trung tâm *từ tiền mã hóa* lừa đảo”.
Doanh nghiệp liên quan lừa đảo, bị trừng phạt và mất giấy phép
Trần Chí và công ty của ông đã bị Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt từ năm ngoái. Một doanh nghiệp khác bị nghi vấn lừa đảo là Huione Group cũng nằm trong danh sách trừng phạt, trong đó công ty tài chính Huione Pay đã bị hủy giấy phép ngân hàng.
Tại Campuchia, các nghi vấn về mối liên hệ giữa những ngân hàng địa phương với mạng lưới tài chính phục vụ hoạt động scam tiếp tục xuất hiện. Ngân hàng Panda Bank tại nước này đã bị tước giấy phép hoạt động vào tháng 2, và các bên được chỉ định thanh lý ngân hàng mới đây đã thông báo chuẩn bị gỡ bỏ ứng dụng di động của tổ chức này.
"bình luận" Chuỗi động thái trừng phạt, phong tỏa tài sản và tước giấy phép cho thấy các cơ quan quản lý tài chính đang bắt đầu siết lại những mắt xích được cho là hỗ trợ dòng tiền cho các đường dây *từ tiền mã hóa* lừa đảo, thay vì chỉ nhắm vào các “chân rết” trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.
Đông Nam Á bước vào giai đoạn mới trong cuộc chiến chống scam
Ngành công nghiệp “scam” tại Đông Nam Á đã vượt xa phạm vi tội phạm cục bộ, trở thành vấn đề xuyên quốc gia gắn với *từ tiền mã hóa*, phong tỏa tài sản, trừng phạt quốc tế, dẫn độ và siết chặt khung pháp lý diễn ra đồng thời.
"bình luận" Việc Myanmar xem xét áp dụng án tử hình có thể là một thông điệp mạnh về quyết tâm trấn áp. Tuy vậy, hiệu quả thực sự đối với việc bảo vệ nạn nhân, phá vỡ các mạng lưới tội phạm và ngăn chặn lạm dụng *từ tiền mã hóa* phục vụ rửa tiền vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Quan sát viên cho rằng, chìa khóa nằm ở phối hợp khu vực, tăng cường điều tra tài chính và minh bạch hóa các dòng vốn, hơn là chỉ dựa vào những biện pháp trừng phạt hình sự ở mức cực đoan.
Bình luận 0