CFTC phạt dự án tiền mã hóa My Big Coin hơn 358 tỷ đồng vì lừa đảo đa cấp

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa tin ngày 3 (giờ địa phương), các nhà điều hành của dự án tiền mã hóa “My Big Coin” đã bị áp mức phạt gần 25,8 tỷ won (khoảng 358 tỷ đồng) vì hành vi lừa đảo đầu tư với hình thức đa cấp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dùng trong nhiều năm.

Cụ thể, tòa án liên bang Massachusetts đã ra phán quyết mặc định đối với My Big Coin, My Big Coin Pay và hai đại diện điều hành là Mark Gillespie và John Roche. Họ bị yêu cầu nộp phạt dân sự 19,32 triệu USD (khoảng 268 tỷ đồng) và bồi thường 6,44 triệu USD (gần 90 tỷ đồng) cho các nạn nhân.

Ngoài ra, những người liên quan sẽ bị cấm vĩnh viễn tham gia vào bất kỳ hoạt động thị trường nào thuộc thẩm quyền quản lý của CFTC. Trong tuyên bố, CFTC khẳng định rằng phán quyết này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về việc tăng cường “từ” bảo vệ nhà đầu tư và thực thi quy định trong thị trường tiền mã hóa.

Sự việc bắt đầu bị phát giác khi My Big Coin bị phát hiện đã huy động phi pháp khoảng 6 triệu USD (khoảng 83 tỷ đồng) từ 28 nhà đầu tư trong thời gian từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 6 năm 2017. Theo CFTC, ngoài Gillespie và Roche, người sáng lập Randall Crater cũng tham gia tích cực trong việc quảng bá một dự án “giả tạo” – thiếu hoàn toàn cả giá trị thực lẫn ứng dụng thực tế – thông qua đồng tiền có tên viết tắt là MBC.

Dự án đã được quảng bá như một đồng tiền mã hóa an toàn, được bảo chứng bởi tài sản thực và có tính ứng dụng cao trong thực tế. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy MBC hoàn toàn không có dự trữ tài sản, hạ tầng kỹ thuật hay bất kỳ giá trị nội tại nào để hỗ trợ cho các tuyên bố này.

CFTC nhấn mạnh: “Phán quyết lần này cho thấy, ngay cả trong thị trường tiền mã hóa, khi vi phạm các quy định hiện hành về tài chính, các tổ chức và cá nhân vẫn sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.” Cùng với đó, cơ quan này đưa ra “bình luận” cảnh báo, nhà đầu tư cá nhân nên thận trọng với những dự án chưa được kiểm chứng và thiếu minh bạch.

“từ” My Big Coin, “từ” CFTC, “từ” tiền mã hóa