Huione vẫn vận hành giao dịch tiền mã hóa hàng tỷ USD dù bị đóng cửa

Theo báo cáo mới đây từ Chainalysis công bố ngày 24 (giờ địa phương), nền tảng Huione – được coi là chợ đen trực tuyến lớn nhất trong cộng đồng người nói tiếng Trung – dù đã tuyên bố đóng cửa các kênh Telegram và trang web chính thức, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, với quy mô giao dịch lên đến hàng tỷ USD. Điều này cho thấy hệ thống nội bộ của nền tảng này vẫn đang vận hành ổn định bất chấp các biện pháp kiểm soát bên ngoài.

Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, tổ chức đứng sau Huione có tên Haowang Guarantee đã đưa ra tuyên bố chính thức về việc ngừng hoạt động sau khi Telegram tiến hành đóng hàng nghìn tài khoản và kênh liên quan. Thông báo cho biết rằng “sau chiến dịch thanh lọc quy mô lớn từ Telegram, toàn bộ dịch vụ sẽ bị chấm dứt”. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Chainalysis, các hoạt động giao dịch vẫn duy trì đều đặn kể từ thời điểm đó.

Chainalysis nhận định rằng việc đóng cửa các kênh công khai chỉ ảnh hưởng ở mức bề mặt, trong khi Huione vẫn đang khai thác hạ tầng phi tập trung dựa trên Telegram để tiếp tục các hoạt động một cách ẩn danh và tránh sự phát hiện từ cơ quan chức năng. “Dữ liệu cho thấy nền tảng này vẫn hoạt động tích cực và vẫn đóng vai trò trung gian cho các giao dịch có giá trị hàng tỷ đô la,” báo cáo nêu rõ.

Nền tảng Huione từ lâu đã bị cáo buộc là nơi trung gian cho các giao dịch bất hợp pháp như bán giấy tờ giả, buôn bán ma túy và các dịch vụ công nghệ tài chính phi pháp. Việc tiếp tục nhận được dòng người dùng mới và lượng giao dịch đáng kể trong những tháng qua càng làm dấy lên lo ngại về khả năng sử dụng tiền mã hóa cho mục đích “rửa tiền”, đặc biệt là thông qua các mạng lưới phi tập trung và khó kiểm soát.

Bình luận về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng: chỉ chặn kênh hay tài khoản là chưa đủ để triệt tiêu mô hình hoạt động của các nền tảng như Huione. Việc sử dụng kết cấu “kế hoạch B” với hạ tầng phi tập trung đang giúp các nền tảng chợ đen kỹ thuật số như vậy trụ vững trước làn sóng siết chặt kiểm soát từ phía Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.

“Để ngăn chặn hiệu quả, cần một hệ thống giám sát theo thời gian thực cùng với chiến lược hợp tác quốc tế toàn diện,” một chuyên gia trong lĩnh vực phân tích blockchain đánh giá.

Kết luận, dù các nền tảng như Huione bị tuyên bố đóng cửa về mặt hình thức, nhưng thực tế cho thấy rằng cơ chế phi tập trung và tính ẩn danh của tiền mã hóa vẫn đang tạo điều kiện để các giao dịch bất hợp pháp tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Điều này đặt ra thách thức lớn cho chính phủ và các tổ chức quy định toàn cầu trong việc giám sát và xử lý dứt điểm các nền tảng chợ đen hiện đại như Huione.