Nga muốn hình sự hóa dịch vụ tiền mã hóa và tài sản số không đăng ký

Theo hãng tin địa phương đưa tin ngày 18 (giờ địa phương), Nga đang thúc đẩy một dự thảo luật mới nhằm hình sự hóa việc cung cấp dịch vụ **“tiền mã hóa”** và **“tài sản số”** không đăng ký. Nếu được thông qua, khung pháp lý mới có thể khiến thị trường **“tiền mã hóa”** tại Nga bước vào giai đoạn kiểm soát chặt chẽ hơn, với rủi ro hình sự đối với các doanh nghiệp hoạt động trái phép.

Dự luật vừa được chính phủ Nga trình lên Hạ viện (Quốc hội Duma) quy định rõ: mọi hoạt động tổ chức, phân phối và kinh doanh liên quan tới **“tiền mã hóa”** và các loại tài sản số khác, nếu không có sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương Nga, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong bản thuyết minh kèm theo, nhà lập pháp nhấn mạnh việc phân phối và lưu thông “tiền tệ số” mà không đăng ký, hoặc không có giấy phép đặc biệt khi pháp luật yêu cầu, sẽ bị coi là hành vi phạm tội.

Theo nội dung dự luật, cá nhân vi phạm có thể phải nộp phạt lên tới khoảng 4.000 USD, kèm mức án tù tối đa 4 năm. Nếu hành vi bị đánh giá là phạm tội có tổ chức, quy mô thiệt hại lớn hoặc thu lợi bất chính “rất lớn”, hình phạt có thể tăng nặng lên tới lao động cưỡng bức tối đa 5 năm hoặc phạt tù tối đa 7 năm. Thẩm quyền điều tra sẽ thuộc về Ủy ban Điều tra và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), qua đó đặt các hoạt động liên quan **“tiền mã hóa”** trong tầm giám sát trực tiếp của cơ quan an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Nga hiện vẫn tỏ ra thận trọng. Cơ quan này cho rằng bản giải trình dự luật chưa đưa ra được “cơ sở đủ vững chắc” để biện minh cho việc áp dụng trách nhiệm hình sự ở phạm vi rộng như vậy. Do đó, khả năng cao dự luật sẽ phải trải qua thêm nhiều vòng thảo luận, chỉnh sửa trước khi có thể được thông qua và chính thức trở thành luật.

Động thái này nằm trong chuỗi bước đi siết chặt quản lý **“tiền mã hóa”** mà Nga đẩy mạnh từ đầu năm nay. Tháng 3, chính phủ đã trình một dự luật nhắm trực tiếp vào hoạt động đào coin trái phép và các nhà vận hành hạ tầng khai thác. Song song đó, hệ thống pháp lý cũng được chỉnh sửa theo hướng chỉ cho phép nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch thông qua các tổ chức trung gian đã được cấp phép.

Cụ thể, hạn mức mua tài sản số của nhà đầu tư không chuyên (biệt danh “nhà đầu tư không đủ điều kiện”) bị giới hạn ở mức khoảng 300.000 rúp mỗi năm cho mỗi công ty môi giới, tương đương khoảng 3.700 USD. Ngân hàng cũng bị cấm xử lý các khoản thanh toán hướng tới sàn hay nền tảng nước ngoài không có giấy phép, qua đó chặn dòng vốn chảy trực tiếp từ hệ thống tài chính chính thức sang các nền tảng **“tiền mã hóa”** tự do ở nước ngoài.

bình luận Giới phân tích nhìn nhận chính sách mới của Nga như một ví dụ điển hình về chiến lược “vừa làm rõ luật, vừa tăng mức độ kiểm soát”. Một mặt, chính phủ muốn tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho **“tiền mã hóa”** và tài sản số, buộc hoạt động phải đi qua các định chế tài chính được giám sát. Mặt khác, cách tiếp cận thiên về hình sự hóa mạnh tay với dịch vụ không đăng ký lại làm dấy lên lo ngại rằng toàn bộ hệ sinh thái **“tiền mã hóa”** trong nước sẽ bị thu hẹp, đẩy các dự án và doanh nghiệp ra “chợ đen” hoặc ra nước ngoài.

Nếu việc áp dụng chế tài hình sự với dịch vụ tài sản số không đăng ký trở thành hiện thực, thị trường tài sản số tại Nga nhiều khả năng sẽ được tái cấu trúc sâu theo hướng tập trung vào các nền tảng do nhà nước kiểm soát hoặc cấp phép. Trong ngắn hạn, điều này có thể giúp chính quyền kiểm soát vốn và rủi ro tài chính tốt hơn, nhưng về dài hạn, có nguy cơ làm chậm lại tốc độ đổi mới trong lĩnh vực **“tiền mã hóa”** và công nghệ chuỗi khối.