Mỹ, Anh, Canada phong tỏa hơn 12 triệu USD trong chiến dịch truy quét lừa đảo tiền mã hóa Operation Atlantic

Mỹ, Anh và Canada vừa phối hợp phong tỏa hơn *1.200 vạn đô la* liên quan đến *từ “tiền mã hóa”* trong một chiến dịch truy quét *từ “lừa đảo tiền mã hóa”* mang tên *Operation Atlantic*. Cơ quan chức năng ba nước đã lần ra dòng tiền trong các vụ *từ “lừa đảo crypto”* dạng *từ “phishing”* và xác định hơn 2 vạn nạn nhân, với tổng thiệt hại tiềm tàng khoảng *4.500 vạn đô la*.

Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) công bố ngày 9 (giờ địa phương), chiến dịch *Operation Atlantic* được triển khai từ tháng 3, với sự tham gia của Mật vụ Mỹ, Sở cảnh sát bang Ontario và Ủy ban Chứng khoán Ontario. Trọng tâm điều tra là dạng *“approval phishing”* – kỹ thuật *từ “phishing”* trong đó nạn nhân bị lừa ký duyệt một giao dịch trông như hợp lệ, nhưng thực chất là trao quyền cho kẻ tấn công rút sạch token trong ví.

NCA cho biết, thông qua hợp tác quốc tế, lực lượng chức năng đã xác định hơn 20.000 nạn nhân tại Anh, Mỹ và Canada, đồng thời truy tìm và phong tỏa được hơn *1.200 vạn đô la* tiền phạm tội. Bên cạnh đó, giới chức còn ghi nhận thêm trên *4.500 vạn đô la* khác có liên quan đến các vụ *từ “lừa đảo tiền mã hóa”* đang được tiếp tục điều tra. Giám đốc điều tra của NCA, ông Miles Bonfield, nhận định đây là ví dụ tiêu biểu cho sức mạnh khi các cơ quan quốc tế và doanh nghiệp tư nhân cùng hợp tác.

Trong chiến dịch này, sàn giao dịch tài sản số toàn cầu Binance cũng tham gia hỗ trợ. Binance cho biết đã cử đội điều tra đặc biệt phối hợp trực tiếp tại trụ sở NCA ở London, tiến hành rà soát tài khoản theo thời gian thực và phân tích dấu hiệu *từ “lừa đảo crypto”*. Sàn này khẳng định đã cung cấp thông tin liên quan các tài khoản đáng ngờ, hỗ trợ quá trình phong tỏa tài sản, đồng thời phát hiện thêm một số website lừa đảo vẫn đang hoạt động nhằm chiếm đoạt *từ “tiền mã hóa”* của người dùng. Binance nhấn mạnh, không có khoản tiền nào bị đóng băng trong khuôn khổ chiến dịch hiện đang nằm trên tài khoản của sàn.

Nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá, vụ việc cho thấy tính minh bạch và khả năng truy vết giao dịch trên *từ “blockchain”* đang trở thành lợi thế lớn cho lực lượng điều tra khi xử lý các vụ *từ “lừa đảo tiền mã hóa”*. Ông Flavio Tonon, cố vấn cấp cao khu vực châu Âu – Trung Đông – châu Phi của Binance, cho rằng *“approval phishing”* hiện là một trong những hình thức tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất đối với người dùng *từ “crypto”*. Ông đồng thời nhấn mạnh, khi khu vực công và tư phối hợp chặt chẽ, hiệu quả chống tội phạm tăng đáng kể, bởi tính công khai trên *từ “blockchain”* khiến các nhóm *từ “phishing”* khó có thể che giấu dòng tiền.

*bình luận* Vụ phong tỏa hơn 1.200 vạn đô la lần này cho thấy nếu có sự chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan điều tra và sàn giao dịch, dòng tiền trong các vụ *từ “lừa đảo crypto”* có thể bị chặn sớm hơn đáng kể. Tuy nhiên, các hình thức tấn công nhắm vào quyền truy cập ví – đặc biệt là *từ “approval phishing”* – vẫn đang tiếp tục biến hóa, từ việc giả mạo website, ứng dụng, cho đến khai thác giao diện ví phi tập trung (DeFi) để yêu cầu cấp quyền tinh vi hơn. Trong bối cảnh đó, hợp tác xuyên biên giới giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp, cùng với việc nâng cao nhận thức bảo mật của người dùng *từ “tiền mã hóa”*, sẽ là yếu tố quyết định trong việc hạn chế thiệt hại và ngăn chặn các vụ *từ “lừa đảo tiền mã hóa”* bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới.