Bithumb kiện đòi lại 7 Bitcoin(BTC) sau sự cố gửi nhầm 620.000 BTC, Hàn Quốc siết chặt giám sát sàn tiền mã hóa

Theo CoinDesk Korea đưa tin ngày 8 tháng 4 (giờ địa phương), sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước Bithumb đang tiến hành các thủ tục pháp lý để thu hồi 7 *Bitcoin(BTC)* còn chưa được hoàn trả, liên quan đến sự cố *Bitcoin(BTC) gửi nhầm* trị giá khoảng 6.200 tỷ won xảy ra hồi tháng 2. Diễn biến này cho thấy tiêu chuẩn quản trị tài sản và ứng phó sự cố tại các sàn giao dịch đang được đẩy lên mức chặt chẽ hơn.

Bithumb đã nộp đơn yêu cầu tòa án áp dụng lệnh “tạm thời kê biên” đối với một số người dùng từ chối trả lại số *Bitcoin(BTC)* nhận nhầm. Tạm thời kê biên là mệnh lệnh của tòa trong giai đoạn trước khi khởi kiện dân sự, nhằm phong tỏa tài sản của đối tượng liên quan để tránh tình huống sau này dù có phán quyết có lợi cũng khó thu hồi được tiền. Trong ngành, nhiều ý kiến cho rằng việc nhận được tài sản do *gửi nhầm* hoặc *chuyển nhầm* có thể bị xem là “thu lợi bất chính”, nên nghĩa vụ hoàn trả của người nhận rất dễ được tòa án thừa nhận.

Sự cố xảy ra ngày 6 tháng 2. Theo kế hoạch, Bithumb sẽ phân phối tổng cộng 620.000 won tiền thưởng cho 249 khách hàng trúng thưởng sự kiện. Tuy nhiên, do lỗi nhập liệu, hệ thống ghi nhận việc chuyển nhầm thành 620.000 *Bitcoin(BTC)*, tương đương khoảng 6.200 tỷ won tại thời điểm đó. Khoản *tiền mã hóa* khổng lồ này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi giao dịch được đảo ngược trong vài phút, nhưng một phần tài sản đã kịp chuyển ra ngoài sàn. Bithumb cho biết đã thu hồi được 99,7% ngay trong ngày, còn 0,3% tương đương 1.788 *Bitcoin(BTC)* được công ty xử lý bằng nguồn vốn riêng.

Sau đó, Bithumb chủ động liên hệ riêng với những người dùng liên quan và đã nhận lại phần lớn số *Bitcoin(BTC)* bị bán ra hoặc chuyển đi bên ngoài. Tuy vậy, một nhóm nhỏ khách hàng được cho là đã từ chối hoàn trả, với lý do đây là “trách nhiệm của sàn”. Giới luật sư và chuyên gia trong ngành nhận định, về nguyên tắc, tài sản nhận được do nhầm lẫn phải được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, nên nếu vụ việc bước vào giai đoạn tranh tụng đầy đủ, cán cân pháp lý nhiều khả năng sẽ nghiêng về phía Bithumb.

Sau cú trục trặc liên quan đến *Bitcoin(BTC)* này, các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã siết chặt khâu giám sát đối với toàn bộ thị trường *tiền mã hóa*. Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) trực thuộc Ủy ban Tài chính yêu cầu tất cả các sàn trong nước phải đối chiếu sổ sách nội bộ với lượng tài sản thực tế nắm giữ sau mỗi 5 phút. Các cuộc thanh tra sau đó cho thấy 3 trong số 5 sàn lớn trước đây chỉ thực hiện việc đối chiếu 1 lần mỗi ngày, khiến khả năng phát hiện kịp thời các bất thường bị đặt dấu hỏi.

bình luận: Sự cố gửi nhầm 620.000 *Bitcoin(BTC)* của Bithumb không chỉ là “tai nạn kỹ thuật”, mà trở thành phép thử cho năng lực quản trị rủi ro, vận hành hệ thống và khung pháp lý đối với *tiền mã hóa* tại Hàn Quốc. Việc nhà chức trách yêu cầu so khớp tài sản 5 phút/lần cho thấy xu hướng siết chuẩn vận hành sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt khi niềm tin thị trường dễ bị tổn thương trước các vụ việc liên quan đến *Bitcoin(BTC)* và những tài sản số khác.

Kết cục của tranh chấp pháp lý xung quanh 7 *Bitcoin(BTC)* còn lại sẽ là tiền lệ tham khảo quan trọng, không chỉ cho Bithumb mà cho toàn bộ các sàn *tiền mã hóa* trong khu vực. Trong bối cảnh giá trị *Bitcoin(BTC)* tăng mạnh trong những năm gần đây, áp lực phải nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng tần suất đối chiếu tài sản và xây dựng quy trình xử lý sự cố minh bạch đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.