Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa 369.000 USD chuyển qua Tether(USDT)

Năm nghi phạm nhận tội chiếm đoạt 369.000 USD trong đường dây lừa đảo tiền mã hóa quốc tế

Một nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia đã bị Bộ Tư pháp Mỹ phát hiện trong một cuộc điều tra lớn liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa, với số tiền thiệt hại lên tới 369.000 USD (khoảng 51 tỷ đồng). Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), năm bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội khi tham gia vào một tổ chức lừa đảo toàn cầu nhắm đến công dân Hoa Kỳ. Số tiền thu được bị chuyển sang dạng tiền mã hóa và cuối cùng được gửi đến một trung tâm lừa đảo đặt tại Campuchia.

Theo thông báo từ Văn phòng Công tố liên bang khu vực Trung California, nhóm đối tượng này đã lợi dụng các công ty “ma” và tài khoản ngân hàng tại Mỹ để thu thập tiền từ nạn nhân. Sau đó, số tiền được chuyển đổi sang đồng “Tether(USDT)” rồi chuyển tiếp đến một ví tiền mã hóa cụ thể tại Campuchia. Phía công tố cho biết phương thức này là một dạng tinh vi hơn của các trò lừa đảo đầu tư giả danh, điển hình như “lừa tình cảm” hoặc “gài bẫy đầu tư”, vốn đang ngày càng phổ biến và khó phát hiện hơn.

Bình luận: Việc các nghi phạm nhận tội đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực trấn áp các tổ chức tội phạm tiền mã hóa hoạt động tại khu vực châu Á sử dụng hệ thống rửa tiền phức tạp.

Giới chức Mỹ xem vụ án này là dấu hiệu cho thấy chính phủ đang siết chặt kiểm soát đối với tội phạm tiền mã hóa xuyên quốc gia. Đặc biệt, động thái này được xem là một phần trong chiến lược ngăn chặn mạng lưới tội phạm mạng có liên hệ với nhóm tin tặc được cho là do chính phủ Triều Tiên hỗ trợ – “Lazarus”.

Các tổ chức lừa đảo lấy “Campuchia” và nhiều quốc gia Đông Nam Á làm căn cứ hoạt động đang trở thành vấn nạn toàn cầu, với số nạn nhân gia tăng mạnh tại Mỹ và nhiều nước khác. Trước nguy cơ này, giới chức tư pháp Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn triệt để các hình thức lừa đảo tài chính bằng tiền mã hóa.

Bình luận: Vụ việc tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của các biện pháp giám sát với chuyển tiền số xuyên biên giới, trong bối cảnh tội phạm mạng đang tận dụng quyền ẩn danh và tốc độ giao dịch của tiền mã hóa như “Tether(USDT)” để che giấu nguồn gốc và dòng chảy tài chính bất hợp pháp.