Úc triệt phá đường dây rửa tiền qua tiền mã hóa trị giá gần 19 tỷ đồng

Một đường dây rửa tiền quy mô lớn thông qua tiền mã hóa vừa bị triệt phá tại Úc. Sau 18 tháng điều tra, cảnh sát đã khởi tố 4 người với cáo buộc chuyển đổi khoản lợi nhuận phi pháp lên tới khoảng 18,9 tỷ đồng (tương đương 12,3 triệu USD) sang tiền mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc.

Theo hãng tin ABC News đưa ngày 24, cuộc điều tra được tiến hành bởi Lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm có tổ chức Queensland (QJOCT), gồm các đơn vị thuộc cảnh sát liên bang và bang. Lực lượng này đã triển khai 70 điều tra viên để thu thập bằng chứng và lần ra quy mô hoạt động của nhóm tội phạm.

Cảnh sát cho biết nhóm này đã mượn danh nghĩa xe vận chuyển tiền của một công ty bảo vệ để thực hiện các giao dịch tiền mặt với quy mô lớn, sau đó chuyển đổi số tiền đó sang tiền mã hóa nhằm mục đích rửa tiền. Hiện khoảng 18,9 triệu đô la Úc (tương đương khoảng 18,9 tỷ đồng) – được cho là có liên quan đến hoạt động phi pháp – đã bị phong tỏa.

Bình luận về vụ việc này, lực lượng chức năng khẳng định đây là “một ví dụ điển hình” cho thấy cách mà tiền mã hóa có thể được sử dụng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, né tránh sự kiểm soát của hệ thống tài chính truyền thống. Các đối tượng đã dựng lên cả một mạng lưới phức tạp với nhiều tầng lớp nhằm tránh bị phát hiện.

Chính phủ Úc nhấn mạnh vụ việc sẽ là cơ sở để tăng cường các quy định liên quan đến lĩnh vực tiền mã hóa. Cảnh sát liên bang Úc tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền thông qua tài sản số, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý để quản lý lĩnh vực này hiệu quả hơn”.

Từ vụ việc trên, có thể thấy rằng việc kiểm soát các hoạt động giao dịch tiền mã hóa ngày càng trở nên cấp thiết khi loại tài sản số này được các tổ chức tội phạm tận dụng như một phương thức rửa tiền tinh vi. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho rủi ro mà không gian tài chính phi tập trung có thể mang lại nếu thiếu đi hành lang pháp lý đầy đủ.