Binance(BNB) bị cáo buộc sa thải đội điều tra sau khi phát hiện dòng tiền 1 tỷ USD nghi liên quan Iran

**Binance(BNB) bị tố sa thải đội ngũ điều tra nội bộ liên quan nghi án vi phạm lệnh trừng phạt Iran**

Theo tạp chí Fortune đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới **“Binance(BNB)”** bị cáo buộc đã sa thải một số nhân sự trong bộ phận điều tra nội bộ, sau khi nhóm này phát hiện dấu hiệu dòng tiền đáng ngờ có liên hệ với Iran. Thông tin này khiến những tranh cãi quanh vấn đề **“tuân thủ lệnh trừng phạt”**, **“chống rửa tiền (AML)”** và **“komplayans (compliance)”** tại Binance lại bùng lên trên thị trường.

Fortune dẫn lời nhiều nguồn tin nội bộ và tài liệu cho biết, một nhóm trong bộ phận komplayans của Binance đã phát hiện một địa chỉ ví bị nghi liên quan đến Iran đã nhận hơn 1 tỷ USD (khoảng 1,44 nghìn tỷ đồng) thông qua nền tảng Binance trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025. Số tiền này được cho là di chuyển chủ yếu bằng stablecoin **“Tether(USDT)”** trên blockchain **“Tron(TRX)”**.

*bình luận: Nếu được xác nhận, đây có thể là tình huống cực kỳ nhạy cảm, vì lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran là một trong những khung trừng phạt nghiêm ngặt nhất hiện nay, và bất kỳ hành vi cung cấp dịch vụ cho thực thể bị trừng phạt đều có thể dẫn đến chế tài nặng.*

Fortune cho rằng, nếu các giao dịch này thực sự liên quan tới thực thể Iran nằm trong diện trừng phạt, Binance có nguy cơ bị xem là vi phạm quy định trừng phạt của Mỹ, bất chấp việc công ty không đặt trụ sở tại Mỹ.

Trụ sở Binance hiện hoạt động theo cấu trúc phân tán và không niêm yết, nhưng do phạm vi khách hàng toàn cầu, sàn này lâu nay vẫn nằm trong “tầm ngắm” của các nhà làm luật phương Tây.

**Đội điều tra phát hiện dòng tiền 1 tỷ USD, ít nhất 5 người bị sa thải**

Theo Fortune, đội ngũ komplayans của Binance đã tổng hợp dữ liệu, phân tích các giao dịch bị nghi ngờ và gửi báo cáo thông qua kênh báo cáo chính thức của công ty. Tuy nhiên, từ cuối năm 2025, ít nhất 5 nhân sự trong nhóm điều tra này bị sa thải.

Trong số những người bị cho là mất việc có các chuyên gia từng làm việc tại cơ quan điều tra ở châu Âu và châu Á. Ít nhất 3 người thuộc nhóm “điều tra đặc biệt” và “điều tra tội phạm tài chính toàn cầu” ở cấp độ cấp cao (senior). Fortune còn cho biết thêm: trong vòng 3 tháng gần đây, đã có từ 4 lãnh đạo komplayans cấp cao trở lên hoặc từ chức, hoặc rời Binance trong bối cảnh bị “đẩy ra ngoài”.

Những người cung cấp thông tin cho Fortune đều yêu cầu ẩn danh vì lo ngại hệ quả pháp lý.

*bình luận: Việc các lời tố cáo chỉ xuất hiện dưới dạng ẩn danh không đủ để kết luận, nhưng bản thân nó cho thấy mức độ thiếu niềm tin của nhân sự nội bộ với cơ chế tố cáo và bảo vệ người tố cáo trong công ty.*

**“Đang bị chính phủ giám sát mà vẫn xảy ra?” – Cựu quan chức Bộ Tư pháp Mỹ đặt dấu hỏi**

Luật sư Robert Appleton, đối tác tại hãng luật Olshan Frome Wolosky ở Mỹ, bình luận với Fortune rằng việc một đội điều tra nội bộ của **“Binance(BNB)”** gặp tình huống như vậy “là điều gây sốc”, nhất là trong bối cảnh sàn này đang hoạt động dưới sự giám sát của “monitor” – một giám sát viên do chính phủ chỉ định.

Appleton từng là quan chức Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), phụ trách các vụ việc về lệnh trừng phạt và hồ sơ liên quan Iran. Ông từng tham gia trực tiếp vào công tác thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, nên nhận định của ông được giới pháp lý đánh giá là có trọng lượng.

Năm 2023, **“Binance(BNB)”** đã chấp nhận thỏa thuận với nhà chức trách Mỹ, thừa nhận vi phạm quy định **“chống rửa tiền (AML)”** và **“xác thực danh tính khách hàng (KYC)”**. Theo đó, Binance phải nộp khoản phạt nhiều tỷ USD, đồng thời chấp nhận cơ chế giám sát bởi bên thứ ba do Mỹ chỉ định, cam kết tăng cường nội bộ kiểm soát rủi ro và hệ thống tuân thủ lệnh trừng phạt.

*bình luận: Chính vì đã ở trong “chế độ giám sát đặc biệt” nên bất cứ cáo buộc vi phạm **lệnh trừng phạt Iran** nào cũng sẽ bị soi kỹ hơn bình thường. Đây không chỉ là câu chuyện của một sàn giao dịch, mà còn là phép thử với chính hiệu quả của cơ chế giám sát do Mỹ thiết kế.*

**CZ nói “không nắm chi tiết”, cho rằng lý do sa thải có thể bị diễn giải lệch**

Trong khi đó, đồng sáng lập kiêm cựu CEO Binance, **Changpeng Zhao (CZ)**, đã công khai phản hồi và thể hiện quan điểm không đồng tình với cách Fortune xây dựng câu chuyện xung quanh Binance.

CZ cho biết ông “không nắm được đầy đủ chi tiết vụ việc”, nhưng cảm thấy nội dung bài báo “dường như không hợp lý” và “thiếu logic”. Theo CZ, kể cả trong trường hợp các giao dịch bị nghi ngờ là có thật, việc một số nhân sự komplayans bị sa thải chưa chắc đồng nghĩa với chuyện họ bị “trừng phạt” vì đã báo cáo đúng sự thật.

Ngược lại, CZ nêu khả năng rằng những người bị sa thải có thể bị quy trách nhiệm vì đã để các giao dịch đáng ngờ xảy ra và không kịp thời ngăn chặn, từ đó dẫn đến quyết định xử lý nhân sự.

CZ cũng nhấn mạnh cần làm rõ liệu các giao dịch bị nêu trong bài báo có thực sự được phát hiện nhờ những công cụ chống rửa tiền bên thứ ba – tương đương hoặc ở mức độ mà cơ quan điều tra đang sử dụng – hay không. Ông cho biết trong thời gian mình lãnh đạo **“Binance(BNB)”**, “tất cả giao dịch đều được lọc qua nhiều hệ thống giám sát AML bên ngoài”.

Ngoài ra, ông chỉ trích việc báo chí dựa quá nhiều vào lời kể của nhân sự ẩn danh, cho rằng những nguồn tin như vậy “hoàn toàn có thể mang động cơ cá nhân, oán giận, hoặc agenda riêng”, và nếu không được kiểm chứng rất dễ tạo nên một “kịch bản tiêu cực” về Binance.

*bình luận: Lập luận của CZ phản ánh góc nhìn quản trị nội bộ: nếu hệ thống kiểm soát đã có, người để lọt rủi ro cũng phải chịu trách nhiệm. Tuy vậy, từ góc độ bên ngoài, việc hàng loạt nhân sự điều tra rời đi ngay sau khi báo cáo về Iran sẽ luôn tạo ra câu hỏi về khả năng “bắn người đưa tin”.*

**Giá BNB biến động mạnh, rủi ro trừng phạt và komplayans quay lại “phủ bóng”**

Sau khi Fortune đăng tải bài viết, **“Binance Coin(BNB)”** ghi nhận biến động giá mạnh hơn bình thường. Trên khung ngày, biên độ tăng giảm trong một tuần gần đây được mở rộng rõ rệt, với mức giá khoảng 615 USD (xấp xỉ 889.000 đồng) mỗi BNB trong thời điểm được ghi nhận.

Giới phân tích cho rằng, nếu cáo buộc vi phạm **“lệnh trừng phạt Iran”** được cơ quan chức năng xác nhận, rủi ro pháp lý với **“Binance(BNB)”** sẽ không chỉ dừng ở mức phạt tiền. Kịch bản tiêu cực có thể là các biện pháp hạn chế hoạt động tại những thị trường chủ chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái BNB nói riêng và thanh khoản thị trường tiền mã hóa nói chung.

Sau thỏa thuận năm 2023, nhiều nhà quan sát từng kỳ vọng **“Binance(BNB)”** sẽ bước vào giai đoạn “trưởng thành về mặt quy định”, trở thành hình mẫu cho việc chuyển đổi từ mô hình “tăng trưởng bằng mọi giá” sang tuân thủ chặt chẽ luật chơi toàn cầu. Tuy nhiên, nghi án liên quan **Iran** và những thông tin về việc sa thải đội điều tra nội bộ đang khiến câu chuyện **komplayans** của Binance một lần nữa bị đặt lên bàn cân.

Trong bối cảnh Mỹ và châu Âu ngày càng siết chặt nghĩa vụ **“tuân thủ lệnh trừng phạt”** và **“chống rửa tiền (AML)”** với các sàn giao dịch, sự cố quanh **“Binance(BNB)”** được cho là sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa, buộc các sàn lớn khác phải tự rà soát lại hệ thống komplayans, thậm chí xem xét nâng cấp quy trình kiểm soát giao dịch trên các chain có rủi ro cao như Tron.

Dù vậy, tới thời điểm hiện tại, vụ việc mới chỉ dừng ở mức **“cáo buộc dựa trên bài báo Fortune và lời tố cáo ẩn danh”**. Chưa có kết luận điều tra chính thức hay tài liệu pháp lý công khai từ phía cơ quan thực thi pháp luật.

*bình luận: Hướng đi tiếp theo của **Binance(BNB)** sẽ mang tính quyết định: nếu công ty chủ động công bố thêm dữ liệu, nâng cấp cơ chế giám sát và giải trình rõ cách xử lý nhân sự komplayans, niềm tin thị trường có thể phục hồi. Ngược lại, nếu tiếp tục để khoảng trống thông tin, các câu chuyện dựa trên nguồn ẩn danh rất dễ trở thành “narrative chính” dẫn dắt tâm lý nhà đầu tư.*

Nhà đầu tư hiện được khuyến nghị theo dõi sát các thông tin tiếp theo từ cơ quan điều tra, cũng như phản hồi chính thức của **“Binance(BNB)”** liên quan đến hệ thống **tuân thủ lệnh trừng phạt Iran**, quy trình **AML/KYC** và chiến lược **komplayans** trong giai đoạn tới.