Khoản quyên góp 300 Bitcoin cho sáng lập Silk Road dính nghi vấn rửa tiền từ AlphaBay

Khoản quyên góp 300 Bitcoin cho sáng lập Silk Road đến từ chợ đen AlphaBay, dấy lên nghi vấn rửa tiền

Một khoản quyên góp trị giá khoảng 43 tỷ đồng (300 Bitcoin) dành cho Ross Ulbricht – người sáng lập Silk Road – gần đây được xác định có liên quan đến chợ đen AlphaBay, theo phân tích mới đây từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Theo Chainalysis công bố ngày 24, địa chỉ gửi tiền được dùng trong đợt quyên góp này có liên hệ đến AlphaBay – nền tảng giao dịch trên darkweb hoạt động từ năm 2014 đến 2017, được xem là “người kế thừa” của Silk Road sau khi nền tảng này bị chính phủ Mỹ triệt phá. Trong giai đoạn hoạt động mạnh, AlphaBay từng là chợ đen lớn nhất trên internet ẩn danh.

Phil Larratt, Trưởng bộ phận điều tra tại Chainalysis, cho biết: “Xét về quy mô số tiền được quyên góp, khả năng rất cao đây là tài sản thuộc về một người bán lớn từng hoạt động trong những năm đầu của AlphaBay, chứ không phải người dùng phổ thông.” Bình luận này càng củng cố giả thuyết rằng ví nhận được quyên góp có liên hệ mật thiết đến hoạt động bất chính trước đây.

Chuyên gia phân tích chuỗi dữ liệu blockchain nổi danh có biệt danh ZachXBT cũng xác nhận khoản tiền này không bắt nguồn từ Silk Road. Ông cho biết người quyên góp đã sử dụng nhiều dịch vụ trộn tiền (mixer) để làm mờ dấu vết dòng tiền – chiến thuật thường thấy trong hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa. Cụ thể, khoản tiền được chia nhỏ thành nhiều phần và rút ra riêng biệt – hành vi điển hình cho việc cố ý che giấu nguồn gốc tài sản.

ZachXBT cũng nêu rõ trong một bài đăng trên tài khoản X (trước đây là Twitter), cho rằng: “Việc người gửi sử dụng ‘Jambler’, một mixer tập trung bị nghi vấn thay vì các công cụ bảo mật minh bạch hơn như Wasabi hay Samourai (hiện đã ngừng hoạt động), là dấu hiệu cho thấy mục đích che giấu là đáng nghi vấn.” Theo ông, người quan tâm đến "từ"quyền riêng tư" thường tránh những dịch vụ mờ ám và hướng đến giải pháp phi tập trung.

Khoản “từ”quyên góp" 300 Bitcoin này ban đầu được một số cộng đồng suy đoán là hành động thể hiện tinh thần đoàn kết nhằm ủng hộ Ross Ulbricht – người đang thụ án tù chung thân tại Mỹ. Tuy nhiên, “từ”nguồn gốc” thiếu minh bạch của số tiền đã gây ra nhiều hoài nghi và tranh cãi trên các diễn đàn tiền mã hóa.

Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật được cho là đang tích cực truy vết số tài sản liên quan. Với dấu hiệu rửa tiền ngày càng rõ ràng, nhiều chuyên gia dự đoán việc “từ”quyên góp" này có thể sẽ mở ra một cuộc điều tra mới, xoáy sâu vào các tổ chức đứng sau nó cũng như dẫn đến những phát hiện quan trọng liên quan đến hoạt động của AlphaBay trong quá khứ.