Mỹ tịch thu 7,74 triệu USD tiền mã hóa liên quan nhóm IT Bắc Triều Tiên

Mỹ tịch thu tài sản mã hóa 7,74 triệu USD liên quan đến IT Bắc Triều Tiên giả mạo danh tính làm việc từ xa

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chính thức khởi động quy trình tịch thu tài sản trị giá 7,74 triệu USD bằng tiền mã hóa, liên quan đến hoạt động của nhóm nhân sự IT Bắc Triều Tiên chuyên sử dụng thông tin giả để làm việc từ xa tại các công ty blockchain. Theo đó, người lao động Bắc Triều Tiên đã ngụy trang danh tính, thâm nhập các doanh nghiệp công nghệ và sử dụng khoản thu nhập bằng tiền mã hóa để thực hiện hoạt động “từ” rửa tiền.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 5 tại Washington DC, nguồn tài sản bị tịch thu lần này bao gồm nhiều loại tiền mã hóa như “từ” Bitcoin(BTC), stablecoin cùng với NFT (token không thể thay thế) và tên miền Ethereum Name Service (ENS). Các tài sản kỹ thuật số trên được phân bố ở nhiều ví tự quản lý và tài khoản giao dịch “từ” Binance.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra đối với một công dân Trung Quốc tên Thẩm Hiền Thập, người bị truy tố hồi tháng 4 năm 2023 với cáo buộc hỗ trợ hoạt động rửa tiền cho các lao động IT Bắc Triều Tiên. Tài sản bị phong tỏa khi đó chính là phần nằm trong đợt tài sản vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ tiếp tục tiến hành “từ” tịch thu.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết nhóm nhân sự IT này đã nhận công việc từ các công ty blockchain dưới danh nghĩa giả để kiếm thu nhập rồi biến đổi số tiền thành tiền mã hóa, góp phần “từ” rửa tiền và hỗ trợ cho chương trình phát triển vũ khí của Bắc Triều Tiên. Bình luận, đây là một ví dụ rõ ràng cho thấy cách Bắc Triều Tiên huy động nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp cận tài sản số trong bối cảnh bị trừng phạt nặng nề về kinh tế.

Mỹ cho biết sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt khắt khe, đồng thời tăng cường điều tra nhằm ngăn chặn mạng lưới tài chính bất chính có liên hệ với các chương trình quân sự của Bắc Triều Tiên. Bình luận, vụ việc này một lần nữa cho thấy vai trò phức tạp của “từ” tiền mã hóa trong môi trường địa chính trị hiện nay và thách thức đặt ra cho hoạt động kiểm soát chuỗi tài chính xuyên biên giới.